أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) يوم الإثنين ، أنها ألقت القبض على 11 شخصًا لدورهم في إنشاء وترويج هرم تشفير مزعوم ومخطط بونزي. جمعت عملية الاحتيال أكثر من 300 مليون دولار من المستثمرين.
تم تسويق المنصة ، المعروفة باسم Forsage ، على أنها نظام trac ذكي لامركزي. كما سمح للملايين من مستثمري التجزئة باستخدام trac الذكية للتداول مع بعضهم البعض.
لجنة الأوراق المالية والبورصات trac الذكية على البلوكشين ethereum و Tron و Binance كانت كلها مزيفة. ومع ذلك ، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، فإن هذا الإعداد يعمل كمخطط هرمي منتظم لأكثر من عامين تحت السطح.
يتم تشبيه عمليات Forsage بـ "مخطط هرم الكتاب المدرسي وبونزي"
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات مشغلي Forsage ، وهو مخطط تسويق متعدد المستويات مزعوم وعد بتحقيق عوائد ضخمة للمستثمرين. حصل مستخدمو Forsage على أرباح من خلال تجنيد أشخاص جدد للانضمام إلى الاحتيال المزعوم ، الذي حدث لأكثر من عامين. بالإضافة إلى ذلك ، تم اتهام Forsage باستخدام أموال من مستثمرين جدد لدفع مستثمرين سابقين ، كما هو معتاد في عمليات احتيال Ponzi.
وفقًا لبيان صادر عن كيان يوم الاثنين ، يُزعم أن Forsage حصلت على أكثر من 300 مليون دولار من مستثمري التجزئة في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، لغرض غير قانوني. تم اتهام مؤسسي المنظمة الأربعة والعديد من الآخرين بالترويج لعملية الاحتيال المكونة من تسعة أرقام.
رفضت Forsage ، من خلال منصة الدعم الخاصة بها ، تقديم طريقة للناس للاتصال بالشركة. كما لم تقدم الشركة أي تعليقات. ووجهت الوكالة التهم الموجهة إلى أربعة من الأفراد الأحد عشر. موقعهم الحالي غير معروف. كان معروفًا في السابق أنهم يقيمون في روسيا وجمهورية جورجيا وإندونيسيا ، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات.
تأسست Forsage في عام 2020 من قبل أربعة أشخاص: فلاديمير أوخوتنيكوف من جورجيا ، وجين دو ، ويعرف أيضًا باسم لولا فيراري من إندونيسيا ، وميخائيل سيرجيف ، وسيرجي ماسلاكوف من روسيا. تقول شركة Dune Analytics لتحليلات Dapp إن Forsage نمت بسرعة لتصبح واحدة من أكثر التطبيقات اللامركزية شيوعًا (dapps) على Ethereum blockchain ، مع ربع عرض النطاق الترددي للشبكة وارتفاع تكاليف الغاز نتيجة لذلك.
ومع ذلك ، بينما كان الاحتيال لا يزال ساريًا ، يُزعم أن المدعى عليهم استمروا في الترويج لها عبر مقاطع فيديو على YouTube وطرق أخرى. وافق اثنان من المتهمين ، الذين لم يعترفوا بالذنب ولم ينفوه ، على تسوية الدعاوى بشرط الحصول على إذن من المحكمة.
قناة YouTube التي تدعي أنها القناة الرسمية لـ Forsage لديها أكثر من 170000 مشاهدة وحوالي 6500 مشترك. يحتوي على مقاطع فيديو - معظمها مدتها حوالي دقيقة - لأفراد يناقشون كيفية تأثير Forsage على حياتهم.
وفي الوقت نفسه ، وفقًا لموقع Forsage على الويب ، فإن الشركة trac أكثر من 2 مليون مشارك. يزعم الموقع أنه في اليوم الأخير ، أصبح حوالي 2500 شخص أعضاء في Forsage وأن البرنامج قد تبرع بأكثر من 1.35 مليار دولار في القيمة.
تأخذ SEC مسارًا جديدًا في تنظيم التشفير
كما اتهمت هيئة الأوراق المالية لم يتم ذكر أسمائهم في إعلان اللجنة. المتهمان الآخران ، لم يعترفوا أو ينفوا الادعاءات ، قبلوا المسؤولية واتفقا على تسوية التهم ، رهنا بموافقة المحكمة.
في حين أن منشئي Forsage موجودون خارج الولايات المتحدة ، فإن الأمريكيين الذين يعيشون في إلينوي وميسيسيبي وكنتاكي وفلوريدا قد اتهمتهم هيئة الرقابة التنظيمية بالمساعدة في الترويج للمخطط.
وفقًا لكارولين ويلشانس ، القائم بأعمال رئيس وحدة الأصول المشفرة والسايبر التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات ، والتي أشرفت على التحقيق ؛
كما تدعي الشكوى ، Forsage هو مخطط هرمي احتيالي تم إطلاقه على نطاق واسع وتم تسويقه بقوة للمستثمرين [...] لا يمكن للمحتالين التحايل على قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال تركيز مخططاتهم على trac الخداع الذكية وسلسلة الكتل.
كارولين ويلشانس
في يناير 2020 ، تم تأسيس Forsage ، وحاول المنظمون في العديد من البلدان إغلاقها خلال الأشهر العديدة القادمة. قدم فرع لجنة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين أمرًا بالإيقاف والكف ضد فورساج في سبتمبر 2020. علاوة على ذلك ، في مارس 2021 ، سعى مفوض الأوراق المالية والتأمين في مونتانا إلى إخضاعها للقانون.
أنتجت مجموعة Crypto Crusaders ، وهي مجموعة من عشاق العملات المشفرة ، رسومًا بيانية تزعم أنها تكشف "لماذا Forsage ليس مخططًا هرميًا !!" وتوزيعها على مواقع التواصل الاجتماعي.
تم اتهام كل من "صليبي العملات المشفرة" ، سارة ثيسن ، وكارلوس مارتينيز ، ورونالد ديرينغ ، وشيري بوين ، وأليشا شيبرد - بالاحتيال وعرض وبيع الأوراق المالية غير المسجلة. كما تم اتهام صموئيل إليس ومارك هاملين ، اللذين أنتجا أفلامًا على YouTube تروج لـ Forsage.
التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد المروجين الباقين وأربعة مؤسسين للحصول على تعويض زجري ، وإزاحة ، وغرامات ، وعقوبات مدنية. تحديث اليوم هو أحدث إجراء تنظيمي من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) فيما يتعلق بمشروع أو عمل تشفير ، كما أكدته أخبار هذا الأسبوع.
نشطت هيئة الرقابة المالية التنظيمية مؤخرًا بشكل متزايد في تطبيق قانون العملات المشفرة. اتهمت الوكالة ووزارة العدل موظفًا سابقًا في Coinbase بالتداول من الداخل في وقت سابق من هذا الشهر. كما اتهمت Coinbase بتقديم معلومات سرية للعملاء.
بالإضافة إلى ذلك ، صرح رئيس SEC Gary Gensler الأسبوع الماضي أنه يجب تنظيم بورصات العملات المشفرة بنفس طريقة تنظيم بورصات الأوراق المالية ولم يجد "أي تمييز" بين الاثنين.
ومع ذلك ، لم يتم قبول اقتراح لجنة الأوراق المالية والبورصات بشكل جيد في قطاع التشفير ، حيث أدانه العديد من قادة الصناعة والمشرعين وغيرهم من المنظمين لأنه "ينظم من خلال الإنفاذ".
