تواجه بورصة العملات المشفرة Bittrex التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها إجراءات إنفاذ محتملة من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، على الرغم من إنهاء عملياتها في البلاد.
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الشركة بالعمل كبورصة ، ووسيط-تاجر ، وغرفة مقاصة دون تسجيل مناسب. تأتي هذه الأخبار في أعقاب قرار Bittrex بإغلاق عملياتها في الولايات المتحدة في مارس ، بسبب بيئة تنظيمية غير مواتية.
تكافح Bittrex مع العقبات التنظيمية
وفقًا لديفيد ماريا ، المستشار العام لشركة Bittrex ، فقد استكشفت الشركة التسجيل لدى SEC في أواخر عام 2022 لكنها أدركت أنه ليس خيارًا قابلاً للتطبيق ، حيث سيحتاجون إلى وقف جميع الأنشطة المدرة للدخل للامتثال.
وأكدت ماريا أن الافتقار إلى الوضوح التنظيمي من لجنة الأوراق المالية والبورصات كان السبب الرئيسي وراء عدم قدرتها على الامتثال. يتعين على شركات العملة المشفرة مثل Bittrex التسجيل في لجنة الأوراق المالية والبورصات لتقليل تضارب المصالح والمواءمة بشكل أوثق مع البورصات التقليدية.
من نقاط الخلاف المهمة تصنيف العملات المشفرة كأوراق مالية ، مما يجعلها تحت إشراف لجنة الأوراق المالية والبورصات. ومع ذلك ، لا تقدم الهيئة التنظيمية defi واضحًا للأصول الرقمية ، وبدلاً من ذلك تشير إلى اختبار Howey.
مشاكل الماضي والمعارك القانونية المحتملة
شهد Bittrex ماضيًا مضطربًا ، حيث تلقى غرامة قدرها 53 مليون دولار في عام 2022 بسبب "انتهاكات واضحة" للعديد من برامج العقوبات الأمريكية.
وبحسب ما ورد أخفقت البورصة في مراقبة المعاملات المشبوهة من الأفراد الموجودين في كوبا وإيران والسودان وسوريا ومنطقة القرم في أوكرانيا ، مما أدى إلى معاملات بقيمة 263 مليون دولار بين مارس 2014 وديسمبر 2017.
كما غرمت لجنة الأوراق المالية والبورصات Bittrex بسبب عدم كفاية برنامج مكافحة غسيل الأموال ، مما أدى إلى تعرض كبير للتمويل غير المشروع. على الرغم من أن البورصة بدأت في إنهاء عملياتها في الولايات المتحدة ، إلا أن الشركة لا تزال غير متأكدة مما إذا كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات سترفع دعوى قضائية.
صرحت ماريا أن Bittrex سترفع الأمر إلى المحكمة ما لم يقدم المنظمون عرض تسوية معقول. نظرًا لأن المشهد التنظيمي المحيط بالعملات المشفرة أصبح معقدًا بشكل متزايد ، تواجه البورصات مثل Bittrex تحديات متزايدة.
في حين أن مستقبل الشركة لا يزال غير مؤكد ، فإن وضعها الحالي يسلط الضوء على أهمية وجود إطار تنظيمي واضح ومتسق لصناعة العملات الرقمية المتنامية.
