اعتقلت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية زوبيا شهناز ، وهي أمريكية تمول الإرهاب مع شركة BTC ، . حُكم على شهناز ، في محكمة اتحادية ، بالسجن 13 عامًا بتهمة غسل الأموال ، وهو ما فعلته لرعاية الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش).
كجزء من عملياتها ، حاولت وكالة تمويل الإرهاب الأمريكية مع BTC الاحتيال على المؤسسات المالية الأمريكية. American Express و Chase و Discover من بين قائمة المؤسسات التي حاولت الاحتيال عليها. وبحسب ما ورد ، حاولت شهناز ، بعد نجاحها في غسيل حوالي 150 ألف دولار ، الانتقال إلى سوريا لتصبح عضوًا في المجموعة الإرهابية المعروفة بشكل كامل .
ومع ذلك ، نفت شهناز أنها أمريكية تمول الإرهاب مع BTC لكنها زعمت أن تبرعاتها كانت بمثابة مساعدة للاجئين في سوريا.
يعد غسيل الأموال والصفقات غير القانونية وغيرها من الرذائل بعض المشكلات التي تواجه العملات المشفرة. الأصول الرقمية لامركزية ومجهولة المصدر. يكاد يكون من المستحيل معرفة من أجرى المعاملات. تعمل ميزات التشفير هذه على جعل بعض البلدان تعتبرها غير قانونية أو تنظمها بشكل صارم لأنها تضمن قيام شركات تبادل العملات المشفرة بإجراء فحوصات مكافحة غسيل الأموال (AML) وإجراءات اعرف عميلك (KYC) للحد من التمويل الإجرامي.
أمريكا تمول الإرهاب مع BTC بواسطة شهناز
بعد محاولة الاحتيال على المؤسسات المالية في أمريكا لتمويل tron ، ومن بينها داعش ، يُزعم أن شهناز حصلت على قروض وبطاقات ائتمان بذرائع كاذبة واشترت تشفيرًا لإرسالها إلى داعش عبر باكستان والصين وتركيا.
وبحسب ما ورد ، كانت تشق طريقها في وقت ما في عام 2017 إلى سوريا عندما منعتها السلطات من السفر من الولايات المتحدة. تم القبض على شهناز في وقت لاحق في نفس العام.
ومع ذلك ، يبدو أن شهناز محظوظة لأنها حُكم عليها بالسجن لمدة 13 عامًا نظرًا لوزن جريمتها والتهم الموجهة إليها. تسليط الضوء على عملها الخيري في العقد الماضي كمتطوعة مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية عملت لصالحها بدلاً من تكديس حوالي 110 سنوات في السجن.
ألقى مجرمو التشفير الآخرون الكتاب
إن طبيعة العملات المشفرة تجعلها ملاذًا آمنًا للمجرمين لارتكاب الفظائع. ومع ذلك ، تمكنت السلطات من اعتقال المجرمين الذين كانوا على وشك استخدامه لارتكاب جرائم . يقال ، تم القبض على مواطن أمريكي من واشنطن العاصمة بتهمة غسل الأموال من خلال Bitcoin . قبل الاعتقال ، قام المشتبه به بالفعل بغسل أكثر من 120 ألف دولار cash .
وعلى نفس المنوال ، ألقت طوكيو القبض على اثنين من المشتبه بهم على صلة باختراق 580 مليون دولار لشركة تبادل عملات رقمية. وشهدت سلطات طوكيو أنها قامت بالاعتقال ، وذلك بفضل trac معاملات العملة المشفرة باستخدام blockchain وسياسات تبادل KYC الأفضل.
