أعلنت وزارة العدل عن مصادرة أكثر من مليوني دولار من محافظ العملات المشفرة المرتبطة بجماعات إرهابية مثل داعش والقاعدة وكتائب القسام. يُزعم أن هذه المجموعات تستخدم Bitcoin ومحافظ التشفير الأخرى لتمويل أنشطتها.
كما تمكنت الإدارة من trac وإغلاق أكثر من 300 حساب كانت تساعد الجماعات الإرهابية. قالوا إن هذه الحسابات تم إنشاؤها لتلقي الأموال وإرسالها وفي بعض الأحيان التماس الأموال لتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم. كما ذكرت وزارة العدل أنها صادرت حسابات المانحين المسؤولين عن إرسال هذه الأموال إلى هذه الجماعات الإرهابية ، ولن يتمكن المستخدمون من التعامل أو استخدام حساباتهم مرة أخرى ، بما في ذلك السحب.
الجماعات الإرهابية التي تستخدم العملات المشفرة
كما أنشأت الجماعات الإرهابية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان لمانحيها عن أنشطتها. تضمنت بعض الحيل التي كانوا يستخدمونها الادعاء بأنهم يبيعون معدات الحماية الشخصية لفيروس كورونا. trac هذه الحسابات وتمكنت وزارة العدل من تحديد الأموال المرسلة التي تم توجيهها لتمويل الأنشطة الإرهابية.
جون ديمرز مساعد المدعي العام في شعبة الأمن القومي في بيان:
تحرم أعمال اليوم حماس والقاعدة وداعش من ملايين الدولارات التي طلبوها لشراء أسلحة وتدريب الإرهابيين.
جمعت وزارة العدل قائمة الحسابات التي ترسل التبرعات
ثبت أن الاعتقاد بأن الدفع من خلال bitcoin وغيرها من العملات المشفرة آمن لضمان عدم إمكانية تتبع المعاملات غير trac لهذه الحسابات. أشارت السلطات إلى أنها تمكنت من trac المعاملات التي تم إجراؤها باستخدام العملات المشفرة وتجميع قائمة الحسابات التي تم استخدامها لإرسال هذه التبرعات إلى الجماعات الإرهابية.
في يوليو ، تمكنت السلطات أيضًا من trac حسابات الأشخاص المسؤولين عن عملية احتيال Twitter bitcoin واعتقالهم. لقد فعلوا ذلك باستخدام بياناتهم المسجلة trac محافظهم إلى أن تم تسجيلهم في Coinbase ، والتي تم تسجيلها كشركة خدمات مالية وهذا يعني أنه يجب أن تمتثل للسلطات وبالتالي لا يمكن أن تكون المعاملات مجهولة.
