واصل أصحاب حسابات BitMEX دفع عملات البيتكوين الخاصة بهم من bitcoin المشتقات في 2 أكتوبر ، حيث تعهدت منصة مشتقات العملات المشفرة الخامسة بالطعن في الاتهامات في المحكمة. البيتكوين bitcoin الاتهامات ضد بورصة مشتقات العملة المشفرة في سيشيل.
تشير أحدث الإحصائيات من منصة البيانات على السلسلة Glassnodes إلى أن أصحاب الحسابات قد سحبوا ما يصل إلى 40.000 عملة bitcoin تبلغ قيمتها حوالي 420 مليون دولار منذ اندلاع أنباء انتهاكات مكافحة غسيل الأموال في الأول من أكتوبر.
وصول BitMex bitcoin إلى 420 مليون دولار
وفقًا لـ Glassnodes ، احتفظت احتياطيات BitMEX's BTC بحوالي 170،000 BTC بقيمة 1.85 مليار دولار قبل الاتهامات.
في هذه الأثناء، يبدو أن بورصات العملات المشفرة الرئيسية، مثل Binance وبورصة Gemini التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة، هي المستفيدة من مشاكل BitMEX. تتابعهم Huobi وOKex عن كثب. وقد وجدت أكثر من 20,000 بيتكوين من BitMEX طريقها إلى بورصات العملات المشفرة الأربعة هذه.
هذه ليست المرة الأولى التي تسبب فيها BitMEX في حدوث موجات في صناعة العملات الرقمية في الآونة الأخيرة. صدمت BitMEX عملائها مؤخرًا بعد انقطاع التيار الكهربائي الذي منع أصحاب حساباتها من الوصول إلى أموالهم يوم الخميس الأسود. في فترة نصف العام بين تلك الفضيحة وآخرها ، سحب أصحاب الحسابات أكثر من 100،000 BTC. وبالمقارنة ، فإن مقياس الانسحاب خلال الأيام الثلاثة الماضية بعد ورود أنباء عن انتهاكات مكافحة غسل الأموال كان على مستوى آخر.
يعد المالكون بمحاربة الادعاءات
تم القبض على مبدعي BitMEX و Arthur Hayes و Reed و Delo ورئيس تطوير الأعمال Gregory Dwyer في 1 أكتوبر بسبب حسابات انتهاك قانون السرية المصرفية. اتهم المدعي الفيدرالي المديرين التنفيذيين على أساس التآمر لانتهاك قانون السرية المصرفية لضعف إجراءات مكافحة غسيل الأموال.
في دعوى مدنية رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة ضد BitMEX ، قام المؤسسون بتشغيل شركة تبادل المشتقات المشفرة كمنصة تداول غير مسجلة ، بالإضافة إلى تدابير مكافحة غسيل الأموال غير الملائمة. ومع ذلك ، رفضت BitMEX s tron gly الاتهامات وتعهدت بالطعن في لوائح الاتهام بشكل قانوني.
