بالأمس، اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع بالولايات المتحدة (CFTC) منصة Binance بارتكاب انتهاكات تنظيمية. ومع ذلك، قبل أن تتهم هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بورصة العملات المشفرة Binance ورئيسها التنفيذي Changpeng Zhao، قيل إن ما يقرب من مليار دولار من العملات المشفرة غادرت محافظ المنصة. وفقًا لأبحاث بيانات ، تم سحب أموال كبيرة من منصات مثل Binance وKraken وCoinbase وBitfinex في الـ 12 ساعة التي سبقت لائحة اتهام CFTC في 27 مارس الساعة 3:00 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق. والجدير بالذكر أنه تم سحب أكثر من نصف الأموال (حوالي 850 مليون دولار) من Binance وحدها.
بالإضافة إلى ذلك ، بعد ساعة واحدة من الإعلان ، Binance سحب 240 مليون دولار إضافية. تُظهر بيانات نانسن أنه تم سحب أكثر من 400 مليون دولار من الأموال المستندة إلى Ethereum ومع ذلك ، لا Binance تمتلك قدرًا كبيرًا من أصول التشفير بقيمة 63.36 مليار دولار ، بما في ذلك 2 مليار دولار أمريكي ، و 17 مليار دولار بيتكوين ، و 8.1 مليار دولار أمريكي من ETH.
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية ضد Binance ومؤسسها ، Changpeng Zhao ، في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشمالية من إلينوي. وفقًا لـ CFTC ، التي كانت تحقق في أنشطة Binance منذ عام 2021 ، فشلت الشركة في الامتثال للالتزامات التنظيمية من خلال عدم التسجيل مع منظم المشتقات. يُزعم أن Binance تجري معاملات تشمل Bitcoin و Ether و Litecoin (LTC) نيابة عن عملاء في الولايات المتحدة منذ عام 2019 على الأقل.
علاوة على ذلك ، كان المدعون العامون الفيدراليون ومصلحة الضرائب الأمريكية يفحصون Binance للوائح مكافحة غسيل الأموال بينما كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات تبحث في ما إذا كانت الشركة تسمح للمتداولين الأمريكيين بالوصول إلى الأوراق المالية غير المسجلة. رفض Zhao هذه الادعاءات ، مؤكداً أن Binance "لا تتاجر من أجل الربح أو تشارك في" التلاعب بالسوق "تحت أي ظرف من الظروف.
