في إحدى المحاكم الفيدرالية في مانهاتن، نصح المدعون بشدة tron المقاطعة الأمريكية لويس كابلان برفض الطلب الذي تقدم به سام بانكمان فريد، مؤسس FTX، لإسقاط التهم الجنائية الموجهة ضده. بانكمان فرايد، الملياردير السابق للعملات المشفرة البالغ من العمر 31 عامًا، متهم بسرقة مليارات الدولارات من العملاء لتعويض الخسائر التي تكبدها صندوق التحوط الخاص به. وتشمل التهم الاحتيال والتآمر وتقديم مساهمات غير قانونية في الحملات الانتخابية والرشوة الأجنبية. على الرغم من أن بانكمان فرايد دفع بأنه غير مذنب في جميع التهم الـ 13، إلا أن المدعين يقولون إن طلب إسقاط التهم يفتقر إلى الجدارة والصلاحية.
المدعون يرفضون الادعاء بعدم كفاية الادعاءات
ادعى فريق الدفاع عن مؤسس FTX Bankman-Fried أن التهم كانت نتيجة حكم متسرع أصدره المدعون العامون في أعقاب انهيار واسع النطاق في سوق العملات المشفرة في عام 2022، مما أدى إلى إفلاس العديد من شركات العملات المشفرة البارزة، بما في ذلك Alameda Research الخاصة بـ Bankman-Fried. .
ومع ذلك، رفض المدعون، في مذكرة قدمت في وقت متأخر من يوم الاثنين، هذه الحجج ووصفوها بأنها “لا أساس لها من الصحة”. وردوا على تأكيد بانكمان فرايد بأن ادعاءات لائحة الاتهام كانت غير كافية ومعيبة من الناحية القانونية، مشيرين إلى أن التهم توضح بشكل كاف كيف قدم المدعى عليه والمتآمرون معه بيانات كاذبة للمقرضين فيما يتعلق بالوضع المالي لشركة ألاميدا. وقال ممثلو الادعاء إن التحديد الإضافي غير ضروري، مشددين على أن الادعاءات الواردة في لائحة الاتهام كانت مرضية.
استراتيجية بانكمان فرايد القانونية وحكم المحكمة العليا
وفي محاولته لإقالة بنكمان فرايد، استشهد بالحكم الأخير للمحكمة العليا الأمريكية الصادر في 11 مايو، مؤكدا أن بعض تهم الاحتيال الموجهة إليه كانت مبنية على نظرية أبطلتها المحكمة. وتدور النظرية، المعروفة باسم "الحق في السيطرة"، حول الحرمان من المعلومات ذات القيمة الاقتصادية بدلاً من الممتلكات الملموسة.
ألغت المحكمة العليا تلاعب في العطاءات بحق مسؤول تنفيذي في مجال البناء في بوفالو، نيويورك، زاعمة أن النظرية تتعارض مع التطبيق التاريخي وتفسير قوانين الاحتيال الفيدرالية. وجادل الفريق القانوني لبانكمان فرايد بأنه بما أن الأموال الملموسة لم يتم أخذها، فيجب إسقاط التهم.
ومع ذلك، أعرب الخبراء القانونيون عن شكوكهم بشأن فرص بانكمان فرايد في إسقاط التهم، بالنظر إلى الخسائر الملموسة التي تكبدها عملاؤه. ويجادلون بأن المدعين العامين يمكنهم الإشارة إلى الأموال الفعلية التي فقدها الأفراد المتضررون من تصرفات بانكمان فرايد المزعومة. علاوة على ذلك، وعلى الرغم من ادعاءات بانكمان فرايد بإدارة المخاطر دون المستوى في FTX وإنكاره للسرقة، فإن الرئيس التنفيذي السابق لصندوق التحوط الخاص به، كارولين إليسون، اعترف بالفعل بالذنب ووافق على التعاون مع المدعين العامين، مما قد يعزز القضية المرفوعة ضده.
صعود بانكمان فرايد والظروف الحالية
صعد Sam Bankman-Fried إلى الصدارة خلال طفرة العملات المشفرة، حيث تراكمت ثروته الصافية البالغة 26 مليار دولار. كما اكتسب نفوذًا باعتباره مانحًا سياسيًا وخيريًا. ومع ذلك، اتخذت ثروته منعطفًا جذريًا عندما طلبت FTX الحماية بموجب الفصل 11 في نوفمبر.
منذ تسليمه من جزر البهاما في ديسمبر، ظل بانكمان فرايد قيد الإقامة الجبرية إلى حد كبير في منزل والديه في بالو ألتو، كاليفورنيا، مع مجموعة سندات بقيمة 250 مليون دولار. من المقرر أن تبدأ محاكمة مؤسس FTX في 2 أكتوبر، وسيستمع القاضي كابلان إلى المرافعات الشفهية في 15 يونيو لتحديد ما إذا كانت التهم الموجهة إليه ستستمر.
خاتمة
وبما أن سام بانكمان فريد، مؤسس FTX، يواجه اتهامات جنائية تتعلق بمزاعم سرقة مليارات الدولارات من العملاء لتغطية الخسائر في صندوق التحوط الخاص به، فقد نصح المدعون tron بعدم رفض القضية. وعلى الرغم من مناشدات بانكمان فرايد وحججه بشأن عدم كفاية الادعاءات والحكم الأخير للمحكمة العليا، إلا أن الخبراء القانونيين ما زالوا متشككين في فرص نجاحه.
