Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ، من دعوى قضائية تتعلق بعملية احتيال تشفير عبر الإنترنت "ذبح الخنازير" حدثت على تطبيق المواعدة Tinder. في 22 مايو ، حكم قاضي المقاطعة الأمريكية عاموس مازانت بأنه لا يوجد دليل يشير إلى أن Binance Holdings Ltd. ساعدت وحرضت على السرقة. تضمنت عملية الاحتيال امرأة من تكساس تُدعى ديفيا جاداسالي ، والتي يُزعم أنها تعرضت للاحتيال بمبلغ 8 ملايين دولار من قبل رجل التقت به في Tinder.
تبرئة Binance من جميع التهم في المحكمة
وفقًا للدعوى القضائية ، وُعد Gadasalli بالحب والازدهار المالي من قبل شخص يستخدم اسم "Jerry Bulasa" على Tinder. ومع ذلك ، فقد انتهى الأمر بخسارة أكثر من 8 ملايين دولار في المخطط. استخدم المحتال تكتيكًا يُعرف باسم "ذبح الخنازير" ، حيث أمضى أسابيع أو شهورًا في بناء علاقة وهمية مع الضحية لإقناعهم بتحويل الأموال.
في مارس 2022 ، قدم Gadasalli شكوى ضد الشركة والمتهمين الآخرين ، بما في ذلك TD Bank و Abacus Federal Savings Bank و Poloniex exchange ، طالبًا الحصول على تعويض زجري. في البداية ، جادل Gadasalli بأن البورصة كانت متورطة لأنها قدمت خدمات الصرف للمحتال. وزعمت أن Binance و Binance .US هما نفس الكيان ، وأن الأشخاص يستخدمون الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) للوصول إلى التبادل.
ومع ذلك ، حكم القاضي مازانت بأن Gadasalli فشل في تقديم أي دليل على تورط البورصة المباشر في القضية ولم يتمكن من إثبات اختصاص المحكمة على الشركة. كما أشار القاضي إلى أن Gadasalli لم يتمكن من إثبات أن أيًا من الأنشطة الاحتيالية حدثت في تكساس ، حيث تم حظر Binance و Binance .US من العمل في الولاية. وذكر أنه على الرغم من أن الأموال المسروقة ربما تم تحويلها إلى عملة مشفرة باستخدام Binance ، لم يكن هناك ما يشير إلى تورط تكساس في هذه المعاملات.
تواصل الشركة مواجهة تحديات قانونية وتنظيمية
يمثل استبعاد Binance من الدعوى انتصارًا بسيطًا للبورصة ، التي لا تزال تواجه تدقيقًا من المنظمين الماليين الأمريكيين. في أواخر شهر مارس ، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية ضد Binance والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao ، متهمة إياهما بارتكاب انتهاكات في التجارة ، والتلاعب بالسوق ، وغيرها من الأفعال السيئة المزعومة. بالإضافة إلى ذلك ، ادعى رئيس لجنة تداول السلع الآجلة ، روستين بهنام ، أن مديريها التنفيذيين يعملون عن علم خارج قوانين السلع الأمريكية.
كما أعلن الذراع الأسترالي للشركة مؤخرًا تعليق عمليات السحب والودائع بالدولار الأسترالي عبر التحويل المصرفي بسبب قرار من طرف ثالث مزود المدفوعات ، Cuscal. في بيان منفصل ، ذكر Cuscal تأثير عمليات الاحتيال والاحتيال المتعلقة بالاحتيال على الحساب ، dent الحساب ، ونشاط التشفير ، دون الإشارة على وجه التحديد إلى Binance .
على الرغم من أن البورصة قد تم رفضها من دعوى احتيال العملة المشفرة Tinder ، إلا أنها تواصل التعامل مع القانونية والاستفسارات التنظيمية في الولايات المتحدة ، مما يسلط الضوء على التدقيق المستمر الذي تواجهه بورصات العملات المشفرة الرئيسية في البلاد.
