أصدرت الهيئة التنظيمية المالية النهائية في أستراليا، هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، معلومات تفيد بأن شركة Dartalon Ltd هي شركة احتيال. يتم تقديم Darlton Ltd كشركة تقدم العديد من الخدمات المالية وخدمات الصرف، بما في ذلك تداول العملات الأجنبية وعقود الفروقات والعملات المشفرة؛ ومع ذلك، تدعي ASIC أنها لا تملك ترخيصًا للقيام بمثل هذه العمليات.
تزايدت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في الأشهر الأخيرة، مما دفع ASIC إلى البدء في مراقبة مقدمي الخدمات لتحسين حماية العملاء.
وفقًا لـ ASIC، تقوم شركة Darlton Ltd بعمليات تحت اسم GFC Investments، وليس لدى هذا الكيان تسجيل أو ترخيص لدى الجهة التنظيمية. وبالتالي، قررت ASIC تحذير الأشخاص علنًا من التفاعل مع هذه الكيانات وتجنب أي مشاركة معهم فيما يتعلق بالمعاملات المالية.
حاليًا، تدير GFC Investments منصة حيث يمكن للمستخدمين إيداع الأموال واستثمارها؛ tron ASIC لا تشجع على زيارة الموقع.
بسبب ظهور عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة والتداول، تعمل الهيئات التنظيمية حول العالم على زيادة جهودها في مكافحة المحتالين. أصبحت مهمتهم أكثر صعوبة، حيث يتم ترقية المنصات غير المنظمة والمزيفة باستمرار، ويصبح من المستحيل تقريبًا التمييز بين منصة الاحتيال والمنصة الحقيقية.
ولهذا السبب فإن الطريقة الوحيدة للتحقق من شرعية منصات التداول هذه هي معرفة ما إذا كانت مسجلة لدى أي جهة تنظيمية ، تمامًا كما هو الحال مع شركة Dartalon Ltd. في حين أن منصتها وتنظيمها العام يمنحان طابعًا احترافيًا vibe ثقة المستخدمين، فإن عملياتهم غير قانونية، حيث أنهم لا يملكون التراخيص اللازمة.
خلال منتدى ASIC السنوي في سيدني، الذي انعقد في الفترة من 16 إلى 17 مايو 2019، أكد رئيس ASIC جيمس شيبتون على الحاجة إلى تقديم خدمات مالية مشروعة للناس وخدمة العملاء بطريقة عادلة.
