احتلت عملية احتيال تشفير رفيعة المستوى تُعرف باسم عملية احتيال `` ذبح الخنازير '' ، وهو مصطلح نشأ في آسيا ، ويلمح إلى طريقة تسمين الخنازير قبل الذبح ، وقد تصدرت عناوين الصحف مؤخرًا ، مما أوقع حتى عمالقة الصناعة ، Binance Binance في النزاع. ومع ذلك ، رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية المزاعم ضد منصة تبادل العملات المشفرة ، وحكم أن Binance لم تكن متورطة في عملية احتيال بقيمة 8 ملايين دولار. تأتي هذه الأخبار مع زيادة وتيرة عمليات الاحتيال هذه ، مما يشكل تحديات كبيرة لوكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.
تشريح عملية احتيال تشفير ذبح خنزير
شهدت عملية احتيال ذبح الخنازير ، وهي شكل من أشكال الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف الضحايا من خلال التلاعب الرومانسي والمالي ، ارتفاعًا حادًا. في عمليات الاحتيال هذه ، يبدأ المحتالون في الاتصال من خلال تطبيقات المواعدة أو الرسائل النصية ، وبناء علاقة رومانسية مع ضحاياهم قبل تعريفهم بفرصة استثمارية عالية الربح. ديفيا جادسالي ، المدعي في هذه القضية ، وقع ضحية لمثل هذا الاحتيال ، حيث خسر أكثر من 8 ملايين دولار.
تم استمالة Gadasalli على موقع المواعدة الشهير Tinder من قبل شخص dent مثل Jerry Bulasa. بولاسا ، التي يُزعم أنها مستثمرة ناجحة في مجال العملات الرقمية ، أقنعت جاداسالي باستثمار أموالها من خلاله. تجاوز إجمالي استثمارات Gadasalli في غضون عام 8 ملايين دولار. عندما أدركت Gadasalli أنها لا تستطيع سحب أي أموال من حسابها ، رفعت دعوى قضائية ضد بولاسا وشركائه دونغ ليان ودانيون لين والعديد من الكيانات ، بما في ذلك Binance وتبادل العملات الرقمية Poloniex.
منصات العملات المشفرة والاختصاص القانوني
رداً على الدعوى القضائية ، تقدمت Binance بطلب الفصل على أساس عدم الاختصاص الشخصي وعدم تقديم مطالبة. من ناحية أخرى ، ادعى Gadasalli أن Binance كانت متواطئة في المخطط من خلال توفير خدمات التبادل للمخادع. كما جادلت بأن Binance وفرعها الأمريكي Binance .US هما نفس الكيان لأن العملاء غالبًا ما يستخدمون الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs) للوصول إلى الخدمات.
ومع ذلك ، رفض رئيس المحكمة القاضي عاموس مازانت هذه الادعاءات ، مشيرًا إلى أن Gadasalli لم يتمكن من إثبات تورط Binance في العملية الاحتيالية. وأكد القاضي مازانت في حكمه أن Binance و Binance .US ممنوعان من العمل في تكساس. لذلك ، حتى إذا تم استخدام شبكات VPN لتجاوز القيود الإقليمية ، فلن يكون ذلك كافيًا لإخضاع Binance للاختصاص القضائي الشخصي للمحكمة.
يعد القرار مثالاً هامًا على القضايا القضائية المعقدة في مساحة التشفير المزدهرة. في الوقت الذي تتصارع فيه وكالات إنفاذ القانون مع تحديات التعامل مع الاحتيال في العملة الرقمية ، والتي من المحتمل أن تصل قيمتها الإجمالية إلى مليارات الدولارات ، فإنها تسلط الضوء على أهمية المبادئ التوجيهية واللوائح الواضحة في هذا القطاع.
