TL ؛ انهيار DR
- سجن المخادع في عملية احتيال تشفير بقيمة 160 مليون دولار
- كان المخادع متصلاً بعملية احتيال موريس
- تسجل الهند معدل مرتفع من عمليات الاحتيال على العملات المشفرة
ألقت السلطات في الهند القبض على محتال متورط في عملية احتيال على العملات المشفرة أدت إلى احتيال أكثر من 160 مليون دولار على المستثمرين. وفقًا لمديرية التنفيذ ، كان عبد الغفور عضوًا في المحتالين المتورطين في قضية موريس كوين. بدأت التحقيقات في القضية في يناير 2020 ، واستمرت الأحداث في التقدم منذ ذلك الحين. بصفته ذراع المخابرات في وزارة المالية الهندية ، يكافح قسم الطوارئ القضايا البارزة في جميع أنحاء الهند.
كان للمخادع صلات بعملية احتيال موريس
تم تعيين ED القضية في العام الماضي بعد الإبلاغ عن العديد من الالتماسات والشكاوى من المستثمرين ضد مشغلي الاستثمار الاحتيالي. لاحظ المستثمرون أيضًا الموقف غير الواضح للرئيس التنفيذي ، نيشاد ك. يعمل المخادع كمدير لشركة Stox Brokers ، وهي الشركة المستخدمة لغسيل الأموال قبل إرسالها إلى الشركات الأخرى على حد سواء.
كما ذكرت السلطات أن المحتال كان مسجونًا وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال وسيُحتجز لدى الشرطة في انتظار المحاكمة. هناك أيضًا تقارير تفيد بأن الشرطة ستقدم التماسًا إلى المحكمة لمنحهم الوصاية على المحتال لأنه يمكن أن يثبت أنه مساعدة قيمة في سعيهم للقبض على أعضاء آخرين من عصابته.
تسجل الهند معدل مرتفع من عمليات الاحتيال على العملات المشفرة
بثت وسائل الإعلام الرئيسية القضية المتعلقة بكيان التشفير بعد أن رفع مستثمر ضد المحتال في سبتمبر 2020. وقيل إن الشكوى تتعلق بمدة خطة الشركة ، والتي امتدت 300 يوم. تحركت السلطات بسرعة ، ودعت الرئيس التنفيذي ، نيشاد ، إلى دردشة وأطلقت سراحه بكفالة. خلال ذلك الوقت ، فشلت الشرطة في التعرف على حجم الجريمة حيث اعتقدت أنها شيء واهية.
بعد أيام من الإفراج عن نيشاد بكفالة ، هرب من البلاد وخرج من رادار الشرطة. بعد الانتهاء من التحقيقات ، ألقت الشرطة القبض على سبعة أشخاص على صلة بالقضية. اكتشفت الشرطة أن المحتالين خدعوا المستثمرين المطمئنين بأموال تصل إلى الملايين. الأشخاص السبعة الذين تم القبض عليهم عملوا كنقطة تحصيل وكلاء للشركة.
يقوم المستثمرون بإيداع الأموال في حساباتهم ، وسيقومون بدورهم بإرسالها إلى نشاد. في الأشهر القليلة الماضية ، كانت هناك حالة متزايدة من الاحتيال في قطاع التشفير في جميع أنحاء الهند. قبل بضعة أسابيع ، تم القبض على أربعة أشخاص في Bitcoin . حالة أخرى هي حالة ضابط شرطة وشخص آخر تم القبض عليهما لسرقة Bitcoin التي تم إخفاؤها في الأدلة.
