وفقًا لأحدث التقارير ، حكمت وزارة العدل الأمريكية على اثنين من المحتالين الكنديين بالسجن لمدة عامين. في كثير من الأحيان ، تتم محاكمة المواطنين الكنديين وإدانتهم في الولايات المتحدة ، ليس بسبب الافتقار إلى العدالة ولكن ليس بسبب التقيد العام.
تورط المحتالون في جريمة انتحال شخصية موظف HitBTC على منصة التواصل الاجتماعي Twitter وسرقة حوالي 23.2 Bitcoin من أحد dent في ولاية أوريغون.
تم القبض على محتالين كنديين في عملية احتيال على Twitter
وبحسب بيان وزارة العدل ، فإن جاغروب خاتكار وكارانجيت خاتكار ؛ المحتالين الكنديين الذين تم القبض عليهم ، استخدموا حساب Twitter المزيف. باستخدام الحساب الوهميHitBTCAssist ، تم القبض على اثنين من المحتالين الكنديين باعتبارهم ممثلين لخدمة العملاء من HitBTC ، وهي بورصة تشفير.
ثم خدع هؤلاء المحتالون الضحايا للكشف عن عنوان بريدهم الإلكتروني ومعلومات تسجيل الدخول إلى HitBTC و Kraken. نجح هذا الزوج من المحتالين في نقل 23.2 Bitcoin من شخص لديه حساب HitBTC.
في يوليو 2019 ، تم القبض على كارانجيت خاتكار في لاس فيغاس ، بينما حضر جاغروب خاتكار لمحاكمته طواعية في ديسمبر 2019. في نهاية عام 2019 ، اعترف كلاهما بالذنب بتهمة التآمر لارتكاب غسيل الأموال والاحتيال السلكي.
ظهرت العديد من عمليات الاحتيال الأخرى المتعلقة بالعملات المشفرة في الماضي ، بينما عملية احتيال PlusToken هي الأكبر في مجال العملات المشفرة.
لحسن الحظ في هذه الحالة ، كجزء من التسوية ، وافق الزوج على دفع 184،510 دولارًا كتعويض. لقد أرسلوا بالفعل شيكًا بمبلغ 142،349 دولارًا كدفعة مسبقة. يوم الثلاثاء ، حُكم عليهم بالسجن الفيدرالي لمدة عامين.
