زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) أن Binance Changpeng Zhao، المعروف باسم CZ، وGuangying "Helina" Chen، المكتب الخلفي والمدير المالي لـ Binance وفقًا لوثائق المحكمة الجديدة التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصة أمس، تم تحويل الأموال من خلال شركة قابضة وسيطة تسمى Key Vision Development Limited، التي يسيطر عليها تشاو.
كشف النقاب عن شبكة Binance المالية
تستند مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى شهادة قدمها ساشين فيرما ، وهو محاسب يعمل لدى الهيئة التنظيمية. كشف تحليل الطب الشرعي لـ Verma للبيانات المصرفية وشبكة الشركات المرتبطة بـ Binance و Zhao أنه تم إرسال 12 مليار دولار إلى Zhao. في المقابل ، تم إرسال 162 مليون دولار إلى شركة يسيطر عليها تشين في سنغافورة
تسلط وثائق المحكمة الضوء أيضًا على العديد من الشركات التي يسيطر عليها Zhao و Chen ، والتي تفتقر إلى أي اتصال واضح بـ Binance . ووفقًا لوثائق لجنة الأوراق المالية والبورصات ، فإن معظم الأموال التي تلقاها تشاو وتشين كانت محفوظة في حسابات خارجية.
تحقق لجنة الأوراق المالية والبورصات في Binance .US منذ عام 2020 وتزعم أن Binance احتفظت بأصول الشركة التابعة لها في الولايات المتحدة حتى ديسمبر 2022 ، على الرغم من الادعاء علنًا بأن الكيانين منفصلان. نتيجة لذلك ، تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) للحصول على أمر تقييدي مؤقت لتجميد الأصول في Binance .US.
Binance علنًا أي اختلاط بين ودائع العملاء وأموال الشركة. تدعي البورصة أن Merit Peak ، الشركة التجارية الخارجية التي تسيطر عليها CZ أيضًا ، تعمل كوسيلة له لتداول "ثروته الذاتية". أكدت Binance للمستخدمين مرارًا وتكرارًا أن أصولهم على المنصة ، بما في ذلك Binance .US ، تظل آمنة ومأمونة.
كما سلطت الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الضوء على شبكة Binance المالية المعقدة. وكشفت أن Merit Peak وشركة تجارية أخرى تدعى Sigma Chain ، وكلاهما تحت سيطرة Zhao ، تم استخدامهما لخلط أموال الشركة مع أصول العميل. وفقًا للشكوى المدنية المقدمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات ، فإن هذه الممارسة عرضت أصول العملاء لمخاطر غير ضرورية بينما ركزت Binance على تعظيم الأرباح.
رداً على الدعوى القضائية ، تعهدت Binance بالدفاع عن برنامجها ضد مزاعم SEC بقوة. تهدف البورصة إلى طمأنة مستخدميها بأن أموالهم محمية وتظل تعمل بكامل طاقتها. ومع ذلك ، تم تحديد موعد للمحكمة في 13 يونيو / حزيران لمعالجة طلب المجلس الأعلى للتعليم لإصدار أمر تقييدي.
كشفت وثائق المحكمة الخاصة بلجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا عن الأعمال الداخلية لشبكة Binance المالية العالمية. شكلت شركة Key Vision Development Ltd و Merit Peak وشركة جزر كايمان القابضة التابعة لشركة Binance جوهر هذه الشبكة المعقدة ، مما سهل حركة الأموال والأصول داخل وخارج البورصة ، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات.
