العلاقة المتاهة بين منصة تداول العملات المشفرة الهائلة ، Binance الأمريكية المنفصلة ظاهريًا ، Binance .US ، إلى تدقيق متجدد ، مع أدلة جديدة تظهر السيطرة الصارمة التي تمارسها بورصة العملات المشفرة على نظيرتها الأمريكية.
تشير المستندات المصرفية لعامي 2019 و 2020 إلى أن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في Binance ، Guangying Chen ، كان يتمتع بسلطة على الأنشطة المالية لـ Binance .US ، مما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى علاقة معقدة بالفعل بين الكيانين.
داخل ديناميكيات القوة
حصل تشين ، الشريك المقرب من الرئيس التنفيذي Binance ، Changpeng Zhao ، على ترخيص من بنك Silvergate Bank الأمريكي لتشغيل خمسة حسابات مصرفية مرتبطة بـ Binance .US.
مكنها هذا التفويض ، مع نوابها ، من تحويل الأموال داخل هذه الحسابات ، بينما كان على موظفي Binance .US تقديم التماس إلى فريق Chen لمعالجة المدفوعات ، بما في ذلك كشوف المرتبات.
يبرز هذا الكشف مدى الهيمنة المالية التي سيطرت عليها Binance على الشركة الأمريكية التابعة لها ، مما أثار تساؤلات حول الاستقلال المزعوم لهذه الأخيرة.
على الرغم من هذه النتائج ، حافظت Binance .US ، تحت مشغلها BAM Trading ، باستمرار على استقلاليتها التشغيلية.
يؤكد الموقف الرسمي ، كما صرح المتحدث باسم Binance .US ، كريستيان هرتنشتاين ، ورئيس الشؤون القانونية للشركة ، كريشنا جوففادي ، أنه منذ أواخر عام 2021 ، كان المسؤولون Binance فقط هم من يملكون السيطرة أو الوصول إلى حسابات الشركة.
وبينما تتكشف هذه الدراما المسيطرة ، فإن أنشطة Binance في الولايات المتحدة تخضع لرقابة واشنطن الشديدة. وجهت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية اتهامات ضد الشركة و Zhao ، متهمة إياهم بالتهرب من قوانين السلع عمدا من خلال إنشاء كيانات مصممة لتجاوز اللوائح الأمريكية التي تهدف إلى حماية المستثمرين.
رفضت Binance هذه التهم ، بينما بقيت لجنة تداول السلع الآجلة صامتة. سمح حجاب السرية على Binance . المالية الأمريكية لـ Zhao بتوجيه توسع الشركة في سوق التشفير الأمريكي المزدهر مع الحفاظ على فصل دقيق عن البورصة العالمية ، التي تواجه تدقيقًا تنظيميًا في الولايات المتحدة.
مناورات Binance المالية المعقدة
عند الفحص الدقيق ، يمتد تأثير Binance على الشركة التابعة لها في الولايات المتحدة إلى ما هو أبعد من عمليات Binance .US. تُظهر المستندات أن تشين وقع اتفاقيات أخرى مع بنك Silvergate ليكون بمثابة "المستخدم الإداري الأساسي" لحسابات بنكية متعددة.
ومع ذلك ، على الرغم من هذه الروابط ، كان لدى كاثرين كولي ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance .US في ذلك الوقت ، وفريقها المالي إمكانية الوصول للعرض فقط ، مما تركهم دون سيطرة نهائية على الشؤون المالية للشركة.
تكشف السجلات المصرفية التي لم يتم الكشف عنها سابقًا أيضًا أنه تم تحويل أكثر من 400 مليون دولار من حساب Binance .US Silvergate ، الذي يسيطر عليه نائب تشين ، إلى شركة تجارية يسيطر عليها Zhao.
أكدت Binance .US أن الأموال مملوكة لشركة التداول Merit Peak ، وجاءت من نشاط التداول في البورصة.
تواجه Binance .US الآن مهمة معالجة هذه الاكتشافات الجديدة ، بالإضافة إلى تهدئة أي مخاوف بشأن دور تشين ومدى سيطرتها. لم ترد Binance .US بعد على هذه الأسئلة ، مشيرة إلى التغيير الكامل في الإدارة منذ الفترة الزمنية المعنية.
بينما تراقب الجهات التنظيمية عينها الساهرة ، تستمر تعاملات Binance و Binance .US في التطور لتصبح نسيجًا معقدًا من العلاقات المتشابكة والمناورات الإستراتيجية.
