كررت شركة Thai SEC التزامها بمطاردة بورصات العملات المشفرة في جميع أنحاء تايلاند المتورطة في صفقات غير قانونية. يتم الحكم على ذلك من خلال تدقيقها الأخير في تبادل العملات المشفرة الشهير Bitkub وبعض الأفراد المرتبطين بالبورصة. وفقًا لتفاصيل التقرير ، تم اكتشاف أن الشركة عرضت أحجامًا ضخمة من المعاملات على موقعها على الإنترنت. أمرت الوكالة التنظيمية في تقريرها بإجراء تحقيق في سلوك الشركة والمتورطين.
التايلاندية SEC تنتقد دعوى قضائية على Bitkub
ذكرت هيئة الأوراق المالية التايلاندية أن البورصة مذنبة بتهمة غسل التجارة والسلوك غير القانوني عبر السوق المالية. توصف هذه الظاهرة بأنها بورصة تتيح عن علم للمتداولين شراء الأصول وبيعها في وقت واحد. عادة ما يتم استخدام هذه الخطوة عندما تريد البورصة دفع أرقام حجم معاملاتها فوق المعدل الطبيعي.
تستخدمه البورصات أيضًا للتلاعب بالسوق والتجار للاعتقاد بأن الأرقام الملفقة هي الأرقام الفعلية. يأتي هذا التحقيق الأخير من تحقيق سابق في سلوك الشركة. في يوليو / تموز ، حُكم على رئيس مجلس إدارة شركة Sakolkorn Sakavee بغرامة ووقف عن ممارسة أنشطته بعد إدانته بارتكاب جريمة في وقت سابق من العام.
التبادلات لا تفي بالمتطلبات التنظيمية في تايلاند
في ملف هيئة الأوراق المالية التايلاندية ، طالبت الهيئة بأن تنتقد المحكمة الغرامات والتعليق ضد تبادل العملات المشفرة والأفراد المرتبطين بالسلوك غير القانوني. يظهر التقرير أن الوكالة تريد غرامات تبلغ حوالي 634 ألف دولار وحظرًا لمدة ستة أشهر من التداول للطرفين المعنيين. تعد Bitkub واحدة من أكبر عمليات تبادل العملات المشفرة في جميع أنحاء تايلاند ، حيث تجلب الشركة مبالغ هائلة من الأموال من حيث حجم المعاملات. على الرغم من نجاح الشركة ، إلا أنها تعرضت لبعض الانتقادات بسبب تصرفات المشاركين في شؤونها.
قبل بضعة أشهر ، تم تغريم مسؤول تنفيذي للشركة بما يزيد عن 234000 دولار للتداول من الداخل. كانت بورصة العملات المشفرة أيضًا في المياه العميقة بعد أن سحب بنك سيام التجاري تعاونها ، الذي كان من شأنه أن يسحب أكثر من 500 مليون دولار إلى حدوده. كانت تايلاند واحدة من الأماكن المناسبة للمستثمرين والشركات في مجال العملات الرقمية وذلك لأن الدولة توفر إرشادات واضحة ونظام ضرائب لهذه الشركات. ومع ذلك ، تم فرض عقوبات على الشركات في جميع أنحاء البلاد ، حيث عانت البورصات الكبرى الشهيرة من وطأة المنظمين.
