صعدت جهة تنظيمية في تكساس من إجراءاتها لوقف الأعمال الاحتيالية باستخدام العملات المشفرة التسويقية متعددة المستويات وأنظمة الربح السريع للفوركس dent . على وجه الخصوص ، أدرجت الجهة المنظمة شركة Mirror Trading ومقرها جنوب إفريقيا وأربع شركات أخرى في الولايات المتحدة على القائمة السوداء.
توقف تكساس عن مخططات الربح السريع التي تستهدف dent
الإخطار الأخير من مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس أن المفوض ترافيس ج. إيلز بدأ في إجراء طارئ ضد الأعمال التجارية في جنوب إفريقيا. ويهدف الأمر إلى حظر نظام الربح السريع للعملات الأجنبية والعملات الأجنبية في جنوب إفريقيا من العمل في تكساس. واتهمت بالضلوع في عمليات غير مشروعة.
وبحسب ما ورد ، طلبت Mirror Trading أموالاً من مستثمري تكساس من خلال توظيف مروجين متعددي المستويات لتسويق عملتهم المشفرة ونظام فوركس للربح السريع. عند الاقتناع ، يتم توجيه المستثمرين إلى تحويل العملات المشفرة إلى Mirror Trading ، وخاصة Bitcoin (BTC) ، وفقًا للتقرير.
تم نقل هذه العملات المشفرة لاحقًا إلى العديد من وسطاء الفوركس غير المعروفين ، والذين سيتداولون العملات المشفرة بمساعدة الذكاء الاصطناعي في سوق الفوركس. من خلال هذه الطريقة ، يمكن لمشغلي Mirror Trading جني 10٪ من الأرباح المتوقعة "بشكل متحفظ" ، على أساس شهري.
ومع ذلك ، أوضح المفوض ترافيس ج.
تعتمد مخططات الربح السريع هذه على القليل من الدخان وتألق المرايا. غالبًا ما يتم وعد المستثمرين بعوائد آمنة ومربحة ؛ لكن غالبًا ما يفشل المروجون في تقديم المعلومات الأساسية والمطلوبة لإبلاغ المستثمرين المحتملين بشكل كامل والوفاء بالتزاماتهم القانونية.
تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة غير القانوني
في أعقاب التقرير ، أخفت الشركة الجنوب أفريقية أيضًا معلومات مهمة حول عملياتها عن عملائها. يُزعم أن شركة SA قد روجت لمخططها للربح السريع للعملات المشفرة والفوركس عبر برنامج تسويق غير قانوني . أكثر من ذلك ، فقد استفاد من مندوبي مبيعات الأوراق المالية غير المسجلين لتجنيد المزيد من المستثمرين المحتملين والعلامات التجارية.
المسوقون الآخرون متعددو المستويات المدرجون في القائمة السوداء هم مايكل كوليسون وبريان نوت و ForexA و Bitcoin .com و Steve Herceg. تم وضع علامة عليها لعدم تسجيل الأوراق المالية لدى السلطات المختصة. لهذا السبب ، قال المفوض إن طلب الأموال بشكل غير قانوني من المستثمرين المحليين.
وأضاف جو روتوندا ، ضابط إنفاذ القانون ، أن الإجراء الأخير من الجهة المنظمة قد صدر "لإيقاف المخطط غير القانوني بسرعة قبل أن يضر تكساس بشكل لا يمكن إصلاحه".
