كشفت شركة Chainalysis ، وهي شركة تركز على الأنشطة على blockchain ، عن تقرير جديد يبحث في الأنشطة الإجرامية في سوق العملات المشفرة. وفقًا لشركة التحليل على السلسلة ، فإن معظم عمليات الاختراق التي تم تنفيذها في القطاع حدثت في سوق التمويل اللامركزي. بصرف النظر عن حقيقة أن أنشطة غسيل الأموال قد ارتفعت بشكل كبير ، فإن المتسللين يبتكرون طرقًا جديدة لضرب البروتوكولات في قطاع التمويل اللامركزي.
قراصنة سرقوا 1.7 مليار دولار في عام 2022
وفقًا لـ Chainalysis ، ارتفع عدد الأنشطة الخبيثة في قطاع التمويل اللامركزي بشكل مطرد منذ الطفرة الهائلة التي شهدتها الأصول خلال العامين الماضيين. في تقريرها ، زعمت Chainalysis أنه في حين أن الأعمال الخبيثة الأخرى مرت دون أن يلاحظها أحد تقريبًا في هذا القطاع ، كان هناك ارتفاع في أنشطة القرصنة وغسيل الأموال في جميع أنحاء السوق.
يزعم التقرير أنه في عام 2022 وحده ، ضربت الجهات الخبيثة قطاع التشفير ، وسرقت أكثر من 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة في المجموع.
في حين أن السرقات في جوانب أخرى تشكل 3 ٪ من القيمة الإجمالية ، فقد حدثت حوالي 97 ٪ من السرقات في DeFi . كان اثنان من الاختراقات الرئيسية من أكثر المساهمين في هذا الرقم ؛ اختراق Ronin ، الذي شهد قراصنة يسرقون 600 مليون دولار ، واختراق Wormhole الذي رأى الجهات الفاعلة الخبيثة على بعد عربة بحوالي 320 مليون دولار. وأشار التقرير أيضًا إلى أن غالبية الأموال المسروقة في جميع أنحاء السوق في عام 2022 كانت مرتبطة بجهات خبيثة تعمل من كوريا الشمالية. لوضعها في منظورها الصحيح ، يجلس المتسللون الآن على مكافأة ضخمة قدرها 840 مليون دولار.
انهيار تقرير Chainalysis
بصرف النظر عن أنشطة القرصنة التي شملت السوق ، كان غسيل الأموال أيضًا قضية أخرى مثيرة للقلق. يدعي تقرير Chainalysis أن المتسللين قد مرروا أكثر من 69٪ من الأموال المسروقة عبر منصات DeFi المختلفة في السوق. وفقًا للتقرير ، فإن خدمات المقايضة في السوق تجعل من السهل على المتداولين إخفاء حركة الأموال المسروقة. ميزة أخرى ساعدتهم هي عدم الكشف عن هويتهم في السوق حيث اختارت معظم المنصات في السوق عدم إخضاع مستخدميها لمتطلبات اعرف عميلك. ومن الأمثلة النموذجية مجموعة Lazarus Group المتخصصة في ضرب المنصات لسرقة الأصول.
في التقرير ، قامت المجموعة بغسل حوالي 91 مليون دولار عبر المنصات العام الماضي. وفقًا للتقرير ، ستسرق المجموعة الأصول وتستبدلها ببعض الأصول الكبرى قبل إرسالها إلى منصات مركزية ليتم سحبها. إلى جانب ذلك ، قضية تجارة الغسل في القطاع. يمكن للمتداول الذي يتحكم في محافظ مختلفة أن يختار إنهاء NFTs عبر كلتا المحفظتين مما يجعل السوق يعتقد أن NFT في طلب هائل. يدعي التقرير أن المحفظة أنتجت أكثر من 650،000 باستخدام تداول الغسيل. تنتهي هذه العملية بدفع مشتري NFT لشراء أعمال فنية لا قيمة لها في السوق.
