TL ؛ انهيار DR
- يقول تقرير مصلحة الضرائب الأمريكية إن 93٪ من التحقيقات تتضمن أصولًا رقمية.
- زادت جرائم التشفير بشكل كبير في العام الماضي.
- تفاصيل تقرير مصلحة الضرائب
يعد تنظيم قطاع العملات المشفرة جانبًا رئيسيًا استمرت الحكومات في جميع أنحاء العالم في إتقانه لسنوات. هذا لأنه على الرغم من أن الصناعة مربحة ، إلا أن بعض الكيانات لا تزال تمارس أنشطة غير مشروعة. لدعم هذه النقطة ، فتح التقرير الأخير الصادر عن دائرة الإيرادات الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية علبة من الديدان فيما يتعلق بالعملات المشفرة في جميع أنحاء أمريكا. ذكر تقرير IRS أن معظم التحقيقات الجنائية الجارية لها عنصر واحد مشترك: التشفير.
لوضع هذا في المنظور الصحيح ، تدعي مصلحة الضرائب الأمريكية أن حوالي 93٪ من التحقيقات التي تجريها الجهة التنظيمية تتميز بتشفير أو بآخر. وقدر التقرير المبلغ الإجمالي للأصول الرقمية التي تمت مصادرتها أثناء التحقيقات من قبل المنظمين بمبلغ 3.5 مليار دولار. يعمل قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية بلا كلل خلف الكواليس لمعالجة مشكلات الرحلات المالية. جزء من برنامجها الأخير لهذا الغرض هو وحدة الجرائم الإلكترونية. تم إنشاء الوحدة على خلفية الارتفاع الهائل في جرائم الإنترنت.
يشير التقرير صراحةً إلى أن المجرمين المعنيين يبحثون دائمًا عن طرق لتنفيذ شؤونهم غير المشروعة ، وبالتالي يتحولون إلى العملات المشفرة. ووفقًا لهذا البيان ، فقد تورطت الأصول الرقمية في جريمة أو أخرى في الأشهر القليلة الماضية. تتضمن بعض الأمثلة النموذجية المتطرفين الذين يستخدمون الأصول الرقمية للعثور على عملياتهم ومسألة استخدام المخابرات الروسية للعملات المشفرة للتأثير على نتائج انتخابات الولايات المتحدة لصالحهم. إلى جانب ذلك ، كان هناك تقرير عن شخص مفقود في السويد ، ويحاول المنظمون حل اللغز من خلال كسر بعض العملات المعدنية الخاصة بالخصوصية.
تفاصيل تقرير مصلحة الضرائب
تضمن تقرير مصلحة الضرائب الأمريكية بعض الأحداث البارزة حيث صادرت المخابرات الجنائية الأصول الرقمية التي يُعتقد أنها استخدمت في أنشطة غير مشروعة. الأول كان إلقاء القبض على رومان ستيرلينغوف ، وهو مواطن روسي قيل إنه حمل أموالاً مغسولة على Darkweb باستخدام Bitcoin . عملية ستيرلينغوف ، Bitcoin Fog ، تعمل منذ عام 2011 ، مما يسهل cash بأكثر من 335 مليون دولار باستخدام Bitcoin .
قال تقرير مصلحة الضرائب الأمريكية إن غالبية الأموال المستردة من ستيرلينغوف كانت عائدات من عدة جرائم ، بما في ذلك تجارة المخدرات والقرصنة وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. اعتقال آخر في تقرير مصلحة الضرائب كان روجر نيلز جونز كارلسون ، الذي ارتكب غسل الأموال والاحتيال السلكي والاحتيال في الأوراق المالية. مثل ستيرلينغوف ، بدأت عملية كارلسون في عام 2011 واستمرت حتى عام 2019 قبل أن يعتقلها عملاء في تايلاند. حكم على كارلسون بالسجن 15 عاما. وفقًا لتقرير بلومبرج ، أشارت مصلحة الضرائب الأمريكية إلى أنها لن تعتمد على مجاديفها فيما يتعلق بالجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة.
وفقًا لجيم لي ، رئيس قسم ، ستستمر الهيئة التنظيمية في مصادرة الأصول حتى مع استعدادها لدخول السنة المالية 2022. لا تزال الألسنة تتأرجح في مشروع قانون البنية التحتية الجديد الذي تم تمريره في الولايات المتحدة. ستفرض الفاتورة التي تبلغ قيمتها 1.2 تريليون دولار لعمال المناجم المشفرة ومشغلي العقد إبلاغ المنظم بأنشطتهم.
