TL ؛ انهيار DR
- حصلت النيابة العامة في هولندا على نهب كبير على العملات المشفرة المشتبه في أنها جزء من أنشطة إجرامية.
- ذكرت الهيئة أن الأفراد يفضلون العملات المشفرة في الإجراءات غير المشروعة بسبب عدم الكشف عن هويتهم.
كانت الأشهر القليلة الماضية حافلة بالأحداث بالنسبة لمكتب المدعي العام في هولندا ، Openbaar Ministerie (OM). هذا بعد أن استولت على عملة مشفرة بقيمة 29 مليون دولار تقريبًا في BTC و ETH. عمل مكتب العمليات مع المكتب الوطني للتحقيقات الجنائية والمكتب المالي الهولندي Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD).
جاءت الأصول الرقمية المصادرة من تحقيقات مختلفة مستمرة منذ فترة حتى الآن. وتقف هذه المسروقات أيضًا كأكبر نهب تمكنت السلطات من إدارتها هذا العام. ومع ذلك ، لم يلقوا القبض حتى الآن على أي متهمين متعلقين بالعملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها بسبب طبيعتها المجهولة.
وفقًا لتقرير OM الصادر في 8 نوفمبر ، كانت الأطراف المعنية من هولندا ودول أخرى. ومع ذلك ، لا تزال السلطات تعمل على كشف dent عن المجرمين. ذكر التقرير أيضًا أن المجرمين استخدموا العملات المستقرة بدلاً من أكبر اثنين من العملات المشفرة لتجنب الاتهامات الضخمة أثناء التبادل.
OM هي الهيئة الهولندية المكلفة بالتحقيق في الجرائم الجنائية في البلاد ومقاضاة مرتكبيها. من ناحية أخرى ، تتولى هولندا Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst التحقيقات في الجرائم المالية. أخيرًا ، يخضع مكتب التحقيقات الجنائية الوطني لوحدة الشرطة الوطنية الهولندية.
قضايا OM في trac الملك لأسفل الجناة
أعربت OM عن المتاعب التي واجهتها السلطات الثلاث في trac king للمعاملات المشفرة المتعلقة بحلقة غسيل الأموال . في رأيها ، يفضل الفاعلون السيئون في الصناعة المالية العملات المشفرة بسبب ميزاتها اللامركزية وإخفاء الهوية.
علاوة على ذلك ، فهي وسيلة أكثر كفاءة لإجراء تحويلات الأموال عبر الحدود ، على عكس العملات الورقية. على هذا النحو ، يمكن للأطراف المعنية تبادل الأموال على مستوى العالم بشكل فوري دون ترك الكثير من الطباعة الرقمية.
صادفت الوكالات عملات مشفرة في أنشطة جرائم الإنترنت ، مثل هجمات رانسوم وير ، وفقًا للتقرير. بالإضافة إلى ذلك ، يلعبون دورًا مهمًا في غسيل الأموال والاحتيال المالي والتهرب الضريبي والاتجار بالبشر وعصابات المخدرات.
ومع ذلك ، ذكرت أن البورصات العالمية ساعدت في التحقيقات للسيطرة على المحافظ المعنية. وأضافت في التقرير أنه يتعين على البورصات ممارسة العناية الواجبة وفقًا للقانون الهولندي ؛ ومن ثم تعاونهم.
وفيما يتعلق بمسألة الجناة ، عبرت منظمة العمل عن أن القانون الدولي يملي نقلهم إلى بلدانهم عند القبض عليهم. وستستمر التحقيقات بكامل أياديها لضمان إدانة المجرمين.
ليست قضية غسيل الأموال الأولى في هولندا
في أواخر أكتوبر من هذا العام قضت محكمة روتردام الجزئية بالنظر في قضية مماثلة تبلغ قيمتها حوالي 29 مليون دولار. تم القبض على الزوجين المتورطين لتورطهما في غسيل الأموال على شبكة الويب المظلمة باستخدام Bitcoin . أجبرت المحكمة الزوجين على مصادرة أكثر من 2500 بيتكوين وحوالي 290 ألف دولار cash .
إلى جانب تغريم المحكمة للزوجين بشدة ، حكم عليهم بالسجن لمدة عامين وعامين ونصف ، على التوالي. تقدر المحكمة أن نشاط الزوجين لمدة عامين يشمل أكثر من 16 مليون يورو.
هذا التفسير dent نظر OM أنه على الرغم من أن التشفير قانوني ، إلا أنه لا يزال له صلة كبيرة بالمعاملات المتعلقة بالجريمة. إنه يثير تساؤلاً حول ما إذا كان هذا هو السبب في أن البلدان تعمل جاهدة لوضع لوائح صارمة متعلقة بالتشفير .
