قالت السلطات الكندية إنها تقدم قانونًا ماليًا جديدًا سيشمل مقدمي خدمات العملة المشفرة. وذلك لأنه مرتبط بلوائح الميزانية الفيدرالية التي تم وضعها في عام 2024، ويتعلق الأمر كله بإعداد التقارير المفصلة.
ومن بين القواعد الرئيسية المصممة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإفصاح السنوي الإلزامي عن قيم المعاملات وتفاصيلها والإفصاح عن تفاصيل العملاء. ومن المقرر أن يتم تنفيذها في عام 2026، ستنطبق هذه القواعد عليك كمقدم خدمة بغض النظر عن مكان وجودك في الدولة. وهذا يشمل الوكالات والتجار ومشغلي الصرافين المشفرة.
تعتزم الهيئات التنظيمية الكندية استخدام إطار إعداد تقارير الأصول المشفرة (CARF) بمجرد توفره. وفي يونيو 2022، وقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضًا على الميثاق المكون من 15 نقطة. وتخطط للتخصص في التدفق المجاني للبيانات المتعلقة بشؤون التشفير. يتم تنفيذ هذا المشروع دعمًا لتعليمات مجموعة العشرين الصادرة في أبريل الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، حثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على وضع آلية لاستعادة الشفافية في النظام المالي.
كندا تخصص 51.6 مليون دولار كندي لـ CRA
تعهدت الحكومة الكندية بتقديم 51.6 مليون دولار كندي في الميزانية إلى CRA. وعلى مدى السنوات الخمس التي تبدأ من السنة المالية 2024-2025، ستغطي الأموال هذا البند من الميزانية. تم تكليف المدونات بمبلغ إضافي قدره 5.2 مليون دولار، والتي كانت مسؤولة عنها في السنوات اللاحقة. وسيساعد مخطط التمويل هذا في إطلاق الأداة الجديدة لإعداد التقارير الإحصائية.
ووفقا لذلك، فإن مثل هذه الصفقات سوف تخضع للتشريع. وهي تتكون من عمليات مثل أزواج المبادلة بين العملات الورقية والعملات المشفرة، بالإضافة إلى التبادلات الزوجية لأصول التشفير المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تغطي اللعبة عمليات نقل الأصول المشفرة أيضًا. ومن ناحية أخرى، سيتم التعامل معهم بشكل مختلف عن المجرمين الآخرين، الذين سيفقدون إمكانية الوصول إلى cash وغيرها من الأموال التي لا يمكن trac . ومن ثم، فإنهم سيشكلون جزءًا من الولاية القضائية الموسعة التي تغطيها آلية الإبلاغ المشتركة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المستقبل.
تفاصيل الامتثال والتنفيذ
سيتعين على شركات العملات المشفرة هذه الإبلاغ عن معلومات مفصلة للغاية عن العميل. تحصل البنوك على الأسماء الكاملة وعناوين السكن dent الميلاد. إلى جانب العناوين المحلية والجهاز العصبي المركزي، يتم أيضًا تضمين بعض الولايات القضائية الأخرى. سيشكل قانون CRA أساسًا لمعايير إعداد التقارير الخاصة بمساكن الكنديين وغير dent .
وفقًا للموعد المحدد، سيتم أول تبادل للمواد المبلغ عنها في عام 2027. وبالتالي تتمتع الشركات بالبصيرة في هذه الحالة ويمكنها تعديل أنظمتها وعملياتها في الوقت المناسب للامتثال. هدف اللائحة هو الحفاظ على بيئة موثوقة لمعاملات العملات المشفرة. لا تقوم العملات المشفرة بتمويل جرائم الضرائب وغسل الأموال فحسب، بل إنها أيضًا، وفقًا لتصنيف الإنتربول، مخصصة لسلامة وأمن العالم.
ومن قبيل الصدفة، قدمت هيئة تنظيم الأوراق المالية الكندية أيضًا مقترحات في يناير. يغطي هذا الجزء مستودعات الاستثمار التقليدية التي لها حصة في الأصول المشفرة. تمنع المقترحات الكميين وتجار التجزئة من التعامل في مقتنيات العملات المشفرة ما لم تستوف هذه الأموال المتطلبات التنظيمية المحددة. علاوة على ذلك، لا يُسمح للأموال العامة، بموجب هذا النوع من القواعد، بشراء أو امتلاك NFTs. هناك عامل آخر يحد من قدرة المستثمرين على شراء مثل هذه المنتجات وهو التوافق مع المخاطر مع المنتجات الاستثمارية التي تستهدف المستثمرين الأفراد.
