TL ؛ انهيار DR
- يسلط تقرير Chainalysis الضوء على زيادة عمليات غسيل الأموال عبر العملات المشفرة
- تصل قيمة العملات المشفرة المغسولة إلى 30 مليار دولار في خمس سنوات
- يسلط التقرير الضوء على شفافية blockchain
على مر السنين ، كانت هناك مشكلة مرضية أو أخرى في قطاع التشفير. هذا يدل على أن مخاوف بعض المتداولين بشأن دخول السوق صحيحة. على الرغم من القمع الواسع النطاق على هذه الجهات الخبيثة ، إلا أنهم يجدون دائمًا طريقة جديدة لإعادة اكتشاف أنفسهم. تم تسليط الضوء على هذا في أحدث تقرير Chainalysis ، والذي يوضح بالتفصيل الزيادة في غسيل الأموال عبر قطاع التشفير.
تجاوزت العملات المشفرة المغسولة 30 مليار دولار في خمس سنوات
وفقًا لتقرير Chainalysis ، يمكن أن تساهم هذه الجهات الخبيثة بحوالي 8.6 مليار دولار في كمية cash غير المشروعة التي يتم غسلها من خلال قطاع التشفير. على الرغم من أن هيئة تحليل البيانات شهدت زيادة حادة مقارنة بما كانت عليه قبل عامين ، إلا أن هذا الرقم لا يزال يعاني من فجوة واسعة مقارنة بعام 2019. في تقريرها لعام 2019 ، قالت Chainalysis أنه تم غسيل حوالي 10.9 مليون دولار من العملات المشفرة في هذا القطاع. ومع ذلك ، أعلنت الشركة التي تحتفظ بالأرقام القياسية أيضًا أن الأرقام تجاوزت 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات.
كما الشركة أن هذه الأرقام ضئيلة مقارنة بما يتم غسله في القطاع المادي. يسجل تقرير Chainalysis أن حوالي 2 تريليون دولار يتم غسلها كل عام من أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات وما شابه. ومع ذلك ، يشير التقرير إلى أن المبلغ يُقدَّر على أنه cash لتوجيه المسار الورقي الذي يمكن للمرء اتباعه لمراقبة الحركات ، على عكس العملات المشفرة.
تقرير Chainalysis يسلط الضوء على شفافية blockchain
ناقش تقرير Chainalysis أيضًا الاختلافات الشاسعة بين cash والمعاملات عبر الإنترنت. وذكرت أن blockchain شفافة وتمكنت من مساعدة المسؤولين trac هذه الأصول. باستخدام ذلك ، يمكنهم عرض المحافظ التي تحتوي على الأصول الرقمية التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة والحصول على إشعار عند نقلها إلى محفظة أخرى. ذكر Chainalysis أيضًا أن المجرمين يجنون قيمة أكبر في غسل الأموال من خلال الأصول الرقمية أكثر من cash .
يسلط تقرير Chainalysis الضوء أيضًا على الانخفاض في غسيل الأموال من خلال التبادلات المركزية ، والذي يمثل 47٪ فقط من الرقم الإجمالي. هذه هي المرة الأولى منذ عام 2018 التي سيكون فيها الرقم منخفضًا إلى هذا الحد. المتسللين ذوي الدرجة العالية مثل مجموعة Lazarus قد انتقلوا الآن إلى DeFi بينما لا يزال المحتالون الصغار يستخدمون التبادلات المركزية. بالتجميع حسب الأصول ، ذكر تقرير Chainalysis أن العملات الرقمية البديلة كانت على رأس القائمة ، حيث دخل حوالي 68٪ من الأموال المغسولة في محافظ متنوعة.
