كان المقرض الألماني ، دويتشه بنك ، تحت الرادار ويتم التحقيق فيه من قبل السلطات الأمريكية فيما يتعلق بالشكوك حول المساعدة في غسل الأموال لبنك dent .
تقارير بلومبرج إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان يدقق في كيفية تعامل أكبر مؤسسة مصرفية في ألمانيا مع المعاملات المشبوهة من بنك دانسكي الدنماركي. جنبًا إلى جنب مع المنظمين الآخرين ، يقع على عاتق الاحتياطي الفيدرالي أيضًا واجب ضمان المؤسسات المالية الواقعة في نطاق اختصاصه والتي تحتاج إلى اتباع لوائح معينة لمكافحة غسيل الأموال.
وفقًا للتقرير ، ينصب تركيز الاحتياطي الفيدرالي على ما إذا كان دويتشه بنك ، الذي يعمل كبنك dent لـ Danske ، قد اضطلع بمراقبة تحويل الأموال المناسبة التي يقوم بها بناءً على طلب المقرض الدنماركي.
هذا ، على وجه التحديد ، فيما يتعلق بالمعاملات التي تم إجراؤها نيابة عن الفرع الإستوني لبنك Danske. اعترفت Danske بالفعل بأن جزءًا كبيرًا من 230 مليار دولار التي تم نقلها بمساعدة عمليتها الإستونية قد تلوثت.
في هذا الوقت ، نفى دويتشه بنك أي تورط له في التحقيق من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك ، اعترف المقرض الألماني بأن وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم طلبت مجموعة متنوعة من المعلومات المختلفة: "لا توجد تحقيقات ، لكننا تلقينا عدة طلبات للحصول على معلومات من المنظمين وكذلك وكالات إنفاذ القانون جميعًا في جميع أنحاء العالم. "
جاء هذا الخبر بعد أسبوع منذ أن أظهر دويتشه بنك أنه بدأ تحقيقًا ثانيًا يتعلق بفضيحة غسيل الأموال في بنك Danske. تم الكشف عن ذلك من قبل كريستيان سوينغ ، الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه ، خلال حدث في برلين. وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز : " لدينا مصلحة كبيرة في الاستمرار في الوصول إلى القاع. لذلك ، في حالة Danske ، بدأنا تحقيقًا داخليًا آخر. "
خلال نفس الحدث ، أظهرت سوينج أيضًا أن النتائج الأولية لم تكشف حقًا عن أي دليل على خطأ بنك دويتشه.
منذ أن بدأت الفضيحة في الظهور اليوم ، توقف المقرض الألماني عن تصفية الدولار لعمليات بنك Danske في إستونيا.
هذه ليست المرة الأولى التي trac فيها دويتشه بنك الاهتمام التنظيمي فيما يتعلق بمخاوف غسيل الأموال. قبل عامين ، تم تغريم المقرض الألماني بمبلغ ضخم قدره 0.7 مليار دولار لأنه لم يكن لديه ضوابط كافية لمكافحة غسيل الأموال. لنكون أكثر تحديدًا ، فقد سمح ذلك للأفراد والكيانات الروسية بغسل الأموال من خلال بنك Deutsche نفسه.
في نوفمبر من العام الماضي ، داهم أكثر من 170 من ضباط الشرطة ومفتشي الضرائب والمدعين العامين مكاتب دويتشه بنك في فرانكفورت. كانت هذه المداهمة مرتبطة بمزاعم غسل الأموال التي تم تقديمها بالتفصيل في أوراق بنما التي تم نشرها في عام 2016.
قبل شهرين فقط ، طلبت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الألمانية (BaFin) من معهد دويتشه بنك أن يتخذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال.
مباشرة بعد هذه التقارير ، التي ذكرت أن الاحتياطي الفيدرالي كان يحقق في دويتشه بنك ، انخفضت أسهم دويتشه بنك بأكثر من 1٪ في التعاملات المبكرة. بعد هذا dent ، تعافت أسهم دويتشه بنك ويتم تداولها حاليًا بسعر أعلى بكثير من أعلى سعر ليوم أمس.
