تتخذ كندا إجراءات صارمة بشأن بورصات العملات المشفرة، واعتبارًا من الأول من يونيو 2020، سيُطلب من جميع بورصات العملات المشفرة في البلاد التسجيل لدى السلطات المختصة كإجراء لمكافحة غسيل الأموال.
أظهرت الخطوة الأخيرة التي اتخذها مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (Fin TRAC أن البلاد تبذل كل جهد ممكن للحد من غسيل الأموال. سيتم وضع التسجيل الإلزامي في كندا موضع التنفيذ جنبًا إلى جنب مع اللوائح المالية الأخرى المخطط لها لعام 2020.
كندا تعزز قوانين الاحتيال وسوء الاستخدام
لقد كانت اللوائح المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وأنشطة تمويل الإرهاب مستحقة منذ فترة طويلة، ويأتي الإجراء الأخير الذي اتخذته الحكومة بمثابة تذكير tron بعدم تسامح كندا مطلقًا تجاه الجرائم المالية.
سيُطلب من البورصات أيضًا الالتزام بسياسات "اعرف عميلك" (KYC)، التي تتطلب مصادقة هويات العملاء dent من المعاملات. علاوة على ذلك، سيتعين عليهم تعيين مسؤول امتثال للحماية من أي نشاط مالي مشبوه.
وفي خطوة لتشجيع البنوك الكندية على توحيد جهودها لمكافحة الجرائم المالية، تشير لوري شتاين، الشريكة في شركة محاماة أعمال بارزة في كندا، إلى أن النهج الذي تتبعه الحكومة سيمنع الممارسات الخادعة إلى حد كبير، نظرا لمشاركة البنوك، وتداول العملات الأجنبية. المنصات والمؤسسات المالية الأخرى في مراقبة كل معاملة عن كثب.
وجهان لكل قصة
ومع ذلك، كما يقول المثل الشعبي، هناك جانب سلبي لكل شيء. ويشير ستاين إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إبعاد مؤسسات التبادل الدولية التي لا ترغب في الانضمام إليها. وقد يمنع أيضًا إنشاء خدمات جديدة.
يشير مو أدهم، الرئيس التنفيذي لشركة Bitaccess القائمة على بلوكتشين، إلى قلقه لـ Global and Mail،
"أتوقع أن أرى عددًا من الشركات تنتقل إلى خارج كندا، بالإضافة إلى الشركات الدولية التي تحد من الوصول إلى الكنديين."
تشير شركة تبادل العملات المشفرة الكندية Coinsquare إلى أن كندا يُنظر إليها على أنها واحدة من أكثر الدول تسامحًا مع العملات المشفرة حتى الآن. لن تؤدي مثل هذه السياسات التنظيمية إلى تدمير الصورة فحسب، بل ستمنع العملاء أيضًا من التعامل مع البورصة.
"من المرجح أن يتعامل العملاء الذين لا يريدون الكشف عن معلوماتهم للبورصات مع بعضهم البعض بشكل مباشر."
قد تكون هناك عيوب في اللوائح الجديدة؛ ومع ذلك، في ضوء خطورة الآثار التي قد تنشأ بسبب الممارسات الاحتيالية، سيكون من dent أن تقوم الشركات بتأسيس ثقافة امتثال عادلة.
