تكثف هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) جهودها لمكافحة انتشار أجهزة الصراف الآلي المشفرة غير القانونية في جميع أنحاء البلاد.
حملة القمع الأخيرة ، أجرت FCA عمليات تفتيش في Exeter و Nottingham و Sheffield بالتعاون مع قوات الشرطة الإقليمية ، واستهدفت أجهزة الصراف الآلي المشفرة غير المصرح بها ، والتي تعتبر أنها تشكل مخاطر كبيرة لغسيل الأموال.
يهدف FCA إلى وقف النشاط غير القانوني
وفقًا لـ Therese Chambers ، المدير التنفيذي لقسم الإنفاذ والإشراف على السوق في FCA ، فإن "أجهزة الصراف الآلي المشفرة التي تعمل بدون تسجيل FCA غير قانونية. سنعمل على وقف النشاط غير القانوني ".
على الرغم من أن FCA تقوم حاليًا بمراجعة الأدلة التي تم الحصول عليها من عمليات التفتيش الأخيرة ، إلا أنها لم تحدد بعد أي إجراءات أخرى يمكن اتخاذها. تأتي هذه المداهمات الأخيرة في أعقاب إجراءات إنفاذ مماثلة في ليدز وشرق لندن أُعلن عنها في مارس.
تُظهر بيانات موقع CoinATMRadar أن هناك 17 ماكينة صراف آلي مشفرة في المملكة المتحدة. ومع ذلك ، تدعي FCA أن أيا من شركات التشفير المسجلة البالغ عددها 40 شركة مخولة بتقديم مثل هذه الخدمات.
وقد أجريت عمليات التفتيش كجزء من عملية مشتركة شملت وحدة الجريمة المنظمة الإقليمية الجنوبية الغربية ، ووحدة الجريمة المنظمة الإقليمية في يوركشاير وهامبر ، وقوة شرطة نوتنغهامشير.
صرحت تشامبرز أن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأشهر القليلة الماضية ، فضلاً عن المبادرات الأوسع نطاقاً ، تُظهر التزام هيئة السلوك المالي (FCA) بوقف النشاط غير القانوني وزيادة الوعي العام بأجهزة الصراف الآلي المشفرة غير المسجلة في المملكة المتحدة.
أكد Peter Highway ، مدير وحدة الجرائم الاقتصادية في وحدة الجريمة المنظمة الإقليمية في جنوب غرب (SWROCU) ، أن المجرمين يستخدمون أجهزة الصراف الآلي المشفرة لغسل cash التي يتم الحصول عليها بشكل غير مشروع.
وبالتالي ، كان SWROCU حريصًا على مساعدة FCA في استهداف الشركات التي تعرض آلات غير مصرح بها في المنطقة.
أضاف رامونا ، رئيس قسم الجريمة الاقتصادية في وحدة الجريمة المنظمة الإقليمية في يوركشاير وهامبر (YH ROCU) ، أن أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير المنظمة تلعب دورًا مهمًا في تسهيل غسيل الأموال وحركة الأموال المكتسبة من خلال الأنشطة الإجرامية.
لا يوجد مشغلي أجهزة الصراف الآلي المشفرة المسجلين
تمكّن أجهزة الصراف الآلي المشفرة المستخدمين من شراء أو تحويل الأموال إلى أصول مشفرة. ومع ذلك ، لا يوجد حاليًا مشغلو أجهزة الصراف الآلي المشفرة مسجلين لدى FCA ، وهو مطلب للتشغيل القانوني في المملكة المتحدة.
تتعاون FCA مع المركز الوطني للجرائم الاقتصادية لتخطيط وتنسيق الإجراءات مع شركاء إنفاذ القانون فيما يتعلق بمشغلي أجهزة الصراف الآلي المشفرة غير القانونية.
الإجراءات الأخيرة في إكستر ونوتنجهام وشيفيلد تتبع إجراءات الإنفاذ السابقة في ليدز وإيست لندن.
عند مراجعة الأدلة التي تم جمعها خلال هذه الزيارات ، قد تنظر FCA في اتخاذ مزيد من الإجراءات حسب الضرورة. حذر FCA مسبقًا مشغلي أجهزة الصراف الآلي المشفرة في المملكة المتحدة لإغلاق أجهزتهم أو مواجهة إجراءات الإنفاذ.
علاوة على ذلك ، تذكر هيئة السلوك المالي (FCA) المستهلكين بانتظام بأن الأصول المشفرة غير منظمة وعالية الخطورة ، مما يعني أنه من غير المرجح أن يتمتع الأفراد بأي حماية إذا ساءت الأمور.
يجب أن يكون موفرو تبادل الأصول المشفرة ، بما في ذلك مشغلي أجهزة الصراف الآلي المشفرة ، مسجلين لدى هيئة السلوك المالي (FCA) وأن يمتثلوا للوائح غسيل الأموال في المملكة المتحدة.
استخدمت هيئة السلوك المالي (FCA) صلاحياتها التحقيقية بموجب لوائح غسيل الأموال لعام 2017 لإجراء هذه الزيارات وتحتفظ بقائمة من الشركات التي تشتبه في أنها تعمل دون إذن.
