أحدثت إرشادات فرقة العمل للإجراءات المالية (FATF) خوفًا من مختلف شركات التشفير بسبب عمليات الفحص الأكثر صرامة على عمليات التبادل وعمليات الأصول الافتراضية. تريد الهيئة الحكومية المتعددة الآن أن تعمل شركات العملات الرقمية بالشراكة مع blockchain والشركات المالية التقليدية وغيرها من مؤسسات العملة المشفرة.
في الوقت نفسه ، أحدث إرشادات FATF لمجموعة جديدة كاملة من الشركات لدخول النظام البيئي للعملات المشفرة وكسب أرباح جيدة من استشارات التشفير.
إرشادات FATF الأكثر صرامة لتبادل العملات المشفرة
على الرغم من أن هذه الإرشادات قد تبدو جديدة ، إلا أن العديد من البلدان - بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة الأمريكية - تفرض بالفعل العديد من اللوائح المماثلة فيما يتعلق بمجال التشفير مثل معايير "مكافحة غسيل الأموال" (AML) و "اعرف عميلك" (KYC). ومع ذلك ، هناك قيود جديدة إضافية أيضًا ، والتي تركز على إجراء تحسينات رئيسية في الطريقة التي يعمل بها مقدمو خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في جميع أنحاء العالم.
سيتم تعزيز مراقبة المعاملات للكشف عن الأنماط الإجرامية المحتملة. ستلتزم شركات تحويل الأموال وصرفها الآن بـ "قاعدة السفر" لتأكيد dent كلا الطرفين المشتركين في المعاملة.
عندما يتعلق الأمر بتبادلات العملات المشفرة على وجه التحديد ، فمن المتوقع أن توفر شركات الخدمات المالية المحترفة المزيد من الوضوح فيما يتعلق بما ستعنيه اللوائح الجديدة بالضبط. سيقوم المنظمون وجمعيات التشفير بفك شفرة التأثير الدقيق للوائح الجديدة المتعلقة بعملياتهم المحددة.
منظم قمة V20 ورئيس Blockchain Australia dent رون تاكر ، أن قمة V20 ساعدت في توضيح المخاوف المحيطة بالقواعد الجديدة. تم إنشاء جمعية VASP جديدة من خلال التوقيع على "مذكرة تفاهم" وتسمى الرابطة الدولية لتبادل الأصول الرقمية (IDAXA).
أدخل الوسطاء - فرصة لاستشارة العملات المشفرة
ستوفر قواعد FATF الجديدة فرصة للعديد من شركات الاستشارات المهنية مثل PWC و Norton Rose Fulbright و Deloitte. سيكونون بمثابة جسر بين المبادئ التوجيهية لمجموعة العمل المالي و VASPs. وتوظيفهم لن يكون اقتصاديًا بأي حال من الأحوال.
إلى جانب الوسطاء ، ستتكبد بورصات العملات المشفرة تكاليف بناء بنية تحتية جديدة للامتثال للقواعد. ستكون هناك حاجة إلى تعاون كبير على مستوى الصناعة لخلق المزيد من الشفافية فيما يتعلق بالمعاملات في هذا المجال.
ستكون نماذج الحوكمة المتفق عليها بشكل متبادل والمراقبة عبر الأنظمة الأساسية هي المفتاح. يجب تطوير المراقبة الآلية للمعاملات من أجل dent
تشهد العديد من شركات الخدمات المالية فرصة للنمو في قواعد FATF الجديدة. لا عجب أن أرباح التبادل ستعتمد على امتثالها لقواعد FATF الأخيرة.
في البلدان النامية ، يمكن توقع بعض الفسحة فيما يتعلق بتفسير المبادئ التوجيهية الجديدة. على الرغم من وجود مساحة للمراجحة والتنازل ، إلا أن قواعد FATF الجديدة هذه من المؤكد أنها ستخيف الصناعة لبعض الوقت على الأقل.
