في أحدث محاولة للامتثال لامتثال فرقة العمل للإجراءات المالية ، تنظر تايلاند في Anit Money Laundering و AML لـ cryptocurrency.
هذا بدلاً من التدابير التايلاندية لمكافحة غسيل الأموال كما تم اتخاذها من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) ، في الماضي.
تدرك تايلاند أيضًا الضرر المحتمل الذي يمكن أن تسببه العملة المشفرة لاقتصاد بلد ما ، وبالتالي ، يبحث المنظمون الماليون عن تدابير للحد من التهديد حتى قبل ظهوره.
ليس من المستغرب أن نرى تايلاند هي واحدة من الدول التي تتخذ خطوة رائدة في تنفيذ المبادئ التنظيمية لمجموعة العمل المالي بشأن العملة المشفرة. تايلاند هي أحد أعضاء مجموعة العمل المالي ، وبالتالي تقدم مثالًا جيدًا للدول الأخرى من خلال تطبيق القوانين نفسها.
إدراج AML للعملات المشفرة في تايلاند
عقدت صحيفة بانكوك بوست جلسة مع بريشا تشاروينساهايانون ، اللواء الشرطة ، وكذلك الأمين العام لمكتب مكافحة غسيل الأموال (أملو) ، وصرحوا بأنهم يعلمون أن غسيل الأموال سيكون مشكلة خطيرة مع العملات المشفرة في المستقبل ، حتى لو بدا الساحل الآن واضحًا.
وفقًا له ، من السهل نسبيًا إخفاء المصدر من أين يحصل المرء على أغراضه. العملة المشفرة غير قابلة للتغيير - وهذا ما يقال - إنها أيضًا غير قابلة trac إلى حد كبير ولكن الخصوصية المخصصة للمستخدمين هي أيضًا شيء يجب مراقبته.
يبدو أن قانون مكافحة غسيل الأموال الذي تم تضمينه في قوانين البلاد يعتبر Preecha Charoensahayanon الطريقة الأكثر فاعلية للتعامل مع غسيل الأموال.
بهذه الطريقة ، سيكون Amlo على دراية بالتبادلات عندما يتم إجراؤها عبر الشبكة حيث سيتم إرسال البيانات إلى Amlo تلقائيًا. تريد مجموعة العمل المالي (FATF) أن تجعل النظام البيئي للعملات المشفرة مضيافًا بقدر ما يمكن أن يكون أثناء محاولة اجتذاب الثغرات المحتملة.
يجب أن يحتفظ "مقدمو خدمة الأصول الافتراضية" (VASPs) بجميع البيانات الدقيقة المتعلقة بالمرسل والمتلقي حتى بعد إتمام المعاملات. سيتم إرسال هذه البيانات بعد ذلك إلى السلطات المختصة للتفتيش - السلطات المختصة فيما يتعلق بـ FATF نفسها و Amlo.
