واشنطن العاصمة - كثفت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) مؤخرًا جهودها لاستهداف الأنشطة الإجرامية في مجال التمويل اللامركزي ( DeFi ). مع تزايد عدد السرقات والاختراقات التي تحدث في النظام البيئي للعملة الرقمية، فإن وزارة العدل مصممة على الحفاظ على سلامة النظام المالي وحماية المستثمرين من المخططات الاحتيالية. تعد هذه الإجراءات جزءًا من التزام وزارة العدل المستمر بمكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان أمن الأصول الرقمية.
زيادة تركيز وزارة العدل على أنشطة التمويل DeFi الإجرامية
أدركت وزارة العدل التهديد المتزايد الذي تشكله الأنشطة الإجرامية في DeFi ، والذي شهد نموًا هائلاً في السنوات الأخيرة. DeFi إلى استخدام blockchain trac الذكية لتقديم الخدمات المالية، مثل الإقراض والتداول والاستثمار، دون وسطاء مثل البنوك.
في حين أن DeFi يقدم حلولاً وفرصًا مبتكرة، فقد أصبح أيضًا هدفًا للجهات الفاعلة الخبيثة التي تسعى إلى استغلال نقاط الضعف والاحتيال على المستخدمين المطمئنين. وسط زيادة لمدة أربع سنوات في نشاط العملات المشفرة غير القانوني، يقوم مسؤول العملات المشفرة التابع لوزارة العدل الأمريكية بتضييق الخناق على قراصنة ومستغلي التمويل اللامركزي ( DeFi ).
وفي مقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز يوم ١٥ مايو، ذكر إيون يونغ تشوي، مدير الفريق الوطني لإنفاذ العملات المشفرة (NCET) التابع لوزارة العدل، أن الوزارة تركز على السرقات والانتهاكات التي تنطوي على DeFi ، "وخاصة الجسور المتسلسلة".
وفقًا لتقرير صادر عن فايننشال تايمز، تلاحق وزارة العدل بنشاط الأفراد المتورطين في عمليات السرقة والاختراق المتعلقة DeFi وتهدف الإدارة إلى تقديم هؤلاء المجرمين إلى العدالة وإرسال رسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع الأنشطة غير القانونية في مجال العملة الرقمية. من خلال قمع DeFi ، تسعى وزارة العدل إلى تعزيز بيئة أكثر أمانًا للمستثمرين وتعزيز الاستخدام المسؤول للمنصات المالية اللامركزية.
وبالنظر إلى أن "القراصنة الذين ترعاهم الدولة" في كوريا الشمالية قد برزوا باعتبارهم "عناصر فاعلة رئيسية في هذا المجال"، اعتبر تشوي أنها "قضية مهمة للغاية" بالنسبة لوزارة العدل. تشير التقارير إلى أن المتسللين الكوريين الشماليين استولوا على أصول عملات مشفرة بقيمة تتراوح بين 630 مليون دولار ومليار دولار في عام 2022.
تشير إزالة ChipMixer والرسوم إلى التزام وزارة العدل بمكافحة جرائم العملات الرقمية
أحد الأمثلة البارزة على جهود وزارة العدل هو إزالة ChipMixer الأخيرة. تم اتهام ChipMixer، وهي خدمة شهيرة لخلط العملات المشفرة، بالمساعدة والتحريض على غسيل الأموال.
تسمح خدمات الخلط للمستخدمين بالتعتيم على مصدر معاملاتهم بالعملة الرقمية، مما يجعل من الصعب على وكالات إنفاذ القانون تعقب trac غير المشروعة. التدخل الناجح لوزارة العدل، في هذه الحالة ، تصميمها على تفكيك الشبكات الإجرامية التي تستغل العملات الرقمية لأغراض غسيل الأموال.
تسلط الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل ضد ChipMixer الضوء على التزامها بتعطيل الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالعملات الرقمية. إن إزالة خدمة الخلط هذه تبعث برسالة tron أن غسيل الأموال من خلال الأصول الرقمية لن يمر دون رادع. إن التسهيل المزعوم لـ ChipMixer لغسل الأموال لا يقوض سلامة النظام المالي فحسب، بل يشكل أيضًا خطرًا كبيرًا على الأمن القومي.
علاوة على ذلك، تعكس الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل ضد ChipMixer جهدًا أوسع لضمان عدم استغلال الأصول الرقمية لأغراض إجرامية. يعترف القسم بالإمكانات التحويلية لتقنية blockchain والعملات المشفرة ولكنه يؤكد على الحاجة إلى الابتكار المسؤول والامتثال للقوانين الحالية.
من خلال إجراءات الإنفاذ الاستراتيجية والشراكات التعاونية مع النظراء الدوليين، وزارة العدل إلى إنشاء إطار قوي يوازن بين الابتكار والرقابة التنظيمية في النظام البيئي للعملة الرقمية.]
ارتفاع عمليات اختراق العملات المشفرة في عام 2023
وأكد تشوي، الذي تحدث مؤخرًا في قمة فاينانشال تايمز للعملات المشفرة والأصول الرقمية، مجددًا أن وزارة العدل تلاحق شركات العملات المشفرة التي إما تشارك في نشاط إجرامي أو تغض الطرف من أجل "إخفاء مسار المعاملات". قالت
تستهدف وزارة العدل الشركات التي ترتكب الجرائم بنفسها أو تسمح بحدوثها، مثل تمكين غسيل الأموال.
تشوي
وأوضحت أن ملاحقة المصدر - المنصة نفسها - سيكون لها "تأثير مضاعف" من خلال جعل الأمر أكثر صعوبة على "الجهات الإجرامية للاستفادة بسهولة من جرائمها". كانت منصات DeFi هدفًا لهجمات متعددة في الآونة الأخيرة.
في 13 مارس، تم الإبلاغ عن أكبر اختراق DeFi حتى الآن هذا العام، حيث تمت سرقة ما يزيد عن 196 مليون دولار من عملة Dai والعملة الدولارية والإيثريوم (stETH) والبيتكوين Bitcoin (WBTC) من شركة Euler Finance. في نوفمبر 2022، زُعم أن أحد المستغلين استغل السيولة المحدودة لدى Mango Markets "لتجفيف الأموال".
قام المتسلل بإيداع 5 ملايين دولار من أمواله الخاصة في المنصة، مما أدى إلى زيادة سعر رمز Mango (MNGO) الأصلي من 0.03 دولار إلى 0.91 دولار وزيادة ممتلكاتهم من MNGO إلى 423 مليون دولار. وتمكن المستغل بعد ذلك من الحصول على قرض بقيمة 116 مليون دولار باستخدام عدة رموز على المنصة، بما في ذلك Bitcoin .
