ذكرت صحيفة Times of India أن منفذي القانون والسلطات الهندية يصادرون ثلاثة ملايين دولار (3 ملايين دولار) من Bitcoin من مجموعة مخادعين .
تعتبر Bitcoin (BTC) والعملات المشفرة الأخرى بالتأكيد أكثر أمانًا من الأنظمة المالية العادية ؛ ومع ذلك ، هذا لا يعني أن النظام البيئي خالٍ من عمليات الاحتيال والخداع.
ثبت أن العديد من مشاريع العملات المشفرة ، بما في ذلك الشركات الناشئة وكذلك ICO والتبادلات ، كانت عمليات احتيال على مدار العامين الماضيين ، والآن ظهرت إحدى هذه الحالات برأسها القبيح في آسيا.
في ولاية غوجارات بالهند ، تمت مصادرة ممتلكات تبلغ قيمتها حوالي خمسة ملايين دولار (5،000،000 دولار) من الشخص المتورط في عملية احتيال عملة معماة Bitconnect.
أفادت مصادر محلية أن الممتلكات تضمنت حوالي مائتين وثمانين Bitcoin (280 BTC) بقيمة اثنين وتسعة ملايين دولار (2.9 دولار) بالإضافة إلى أرض تقدر قيمتها بنحو اثنين وستة ملايين دولار.
تبع القبض على الرجل المعروف باسم راكيش سافاني. كان سعر ICO عند 20 سنتًا فقط ، لذلك كان العائد الموعود 300،000٪ على الأقل من الاستثمار الأولي.
ومع ذلك ، كانت الرموز المميزة متاحة فقط في البورصات الخاصة بهم. انخفض سعر العملة المشفرة إلى بضعة سنتات حيث حذر المنظمون الأمريكيون المواطنين من أن المشروع قد يكون مخطط بونزي.
القبض على ملكية وحجزها من سافاني بالكاد مفاجأة بالنظر إلى أن رئيس المشروع اعتقل قبل عام في الهند.
كما اتهم رئيس المخطط ديفيش دارجي باحتجاز مخططات في جميع أنحاء الهند من أجل تشجيع الناس على الاستثمار في المشروع. تم القبض عليه أثناء سفره من دبي إلى الهند في أغسطس من العام الماضي.
نظرًا لأن المشروع بأكمله كان عبارة عن مخطط Ponzi ، فقد شارك فيه أشخاص من جميع أنحاء العالم ، وتم اعتقال العديد خارج الهند بما في ذلك المواطن الأسترالي John Bigatton.
من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الاعتقالات في المستقبل حيث لا تزال التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون المختلفة في جميع أنحاء العالم نشطة. قبل شهرين فقط ، دعا مكتب التحقيقات الفيدرالي ضحايا عملية احتيال Bitconnect للتواصل بهدف المساعدة في تحقيقه
