ذكرت وسائل الإعلام المحلية الصينية في العاشر من ديسمبر أن السلطات المعروفة باسم مكتب الأمن العام في تلك الدولة قد احتجزت عددًا كبيرًا من الأشخاص المشتبه في تورطهم في غسل الأموال عبر استخدام العملات المشفرة.
استغرق المكتب ثلاثة أشهر لوضع حد لعملية غسيل الأموال التي كانت تتاجر بالعملة الافتراضية الرقمية باستخدام blockchain ، وهي بروتوكول شبكة. تم القبض على 63 مجرمًا مشتبهًا ، وتمكنت المجموعة من غسل ما يصل إلى 1.7 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.
وبحسب ما ورد ، أرسلت إدارة الأمن العام لمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم إنذارًا مبكرًا إلى مكتب الأمن العام في شهر يوليو.
قال التحذير إن تدفق أموال بطاقات البناء البنكية لشيمويوان (بطاقة صراف آلي صينية) كان شاذًا ، وكان حجم المعاملات الشهرية أكثر من 1.4 مليون دولار ، وكلاهما مؤشر مشبوه لغسيل الأموال.
بعد إجراء تحقيق وإجراء الكثير من الأبحاث ، اكتشفوا أن العصابة الإجرامية تضم أعضاء من عدد من المقاطعات والمناطق ذاتية الحكم والمدن المختلفة في جميع أنحاء البلاد.
بعد تلقي التلميحات ، أنشأ المكتب فريق حالة خاص ، بدأ التحقيق مع بطاقة شيمويوان المصرفية. لقد كشفوا النقاب عن dent الأشخاص المعنيين ، بالإضافة إلى مكان إخفاء تحويل الأموال ، وبيانات الخلفية ، والموظفين المسؤولين عن التشغيل والصيانة.
من سبتمبر إلى أكتوبر ، أرسلت فرقة العمل 230 ضابط شرطة إلى 17 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية بما في ذلك هيلونغجيانغ وقوانغدونغ وبكين وخنان لبدء إغلاق الشبكة.
وستقوم فرقة العمل أيضا باعتقال المشتبه به الجنائي الرئيسي تشانغ مو ، الذي فر إلى بانكوك ، تايلاند ، وكذلك المشغلين الفنيين. لقد تم اقتراح أن تعود قوات الأويغور إلى أمتهم.
تم تفكيك عصابة كبيرة لغسيل الأموال بقيادة Ji and Zhang والتي استخدمت شبكة blockchain
بالإضافة إلى ذلك ، تم القبض على 63 متهمًا جنائيًا حتى الآن ، وتم مصادرة ما يقرب من 18.6 مليون دولار من الدخل غير المشروع.
وبحسب نتائج التحقيق ، فإن العصابة هي منظمة إجرامية تسهل غسل الأموال لكل من المنظمات الإجرامية المحلية والدولية باستخدام المعاملات التي تنطوي على عملات رقمية افتراضية.
اعتبارًا من مايو 2021 ، استخدمت المنظمة الإجرامية برامج الدردشة الخارجية لبناء موظفين غير متصلين على التوالي. ثم قاموا بتحويل الأموال التي يُعتقد أنها عائدات من المخططات الهرمية عبر الإنترنت والاحتيال والمقامرة وغيرها من الأنشطة غير القانونية إلى عملة رقمية افتراضية.
بعد ذلك ، قاموا بتخزينها على بلوكتشين مجهول الهوية من خلال توظيف عدد كبير من العمال غير الشرعيين. من أجل أن تحصل العصابة الإجرامية في المنبع على أرباح غير مشروعة منها ، يتم أولاً تغيير عنوان الحساب إلى اليوان الصيني ثم دفعه لهم.
في الوقت نفسه ، أقامت العصابة منازل آمنة في عدد من المواقع في جميع أنحاء البلاد. بعد "استلام الأمر" ، سيتم إعطاء واجب غسيل الأموال إلى فرق مختلفة متخصصة في غسيل الأموال ، وسيقوم قادة الفريق بتجنيد موظفين منخفضي المستوى للقيام بأنشطة غسيل الأموال.
بعد الانتهاء بنجاح من كل عملية غسيل أموال ، سيكون من حق مستويات مختلفة من الموظفين ، بما في ذلك رؤساء العصابات وقادة الفرق والموظفين cash والأفراد في أسفل التسلسل الهرمي لغسيل الأموال ، الحصول على عمولات بدرجات متفاوتة.
من المهم ملاحظة أن المنظمة الإجرامية تمكنت من تنظيف ما يصل إلى 1.7 مليار دولار من خلال استخدام المعاملات باستخدام العملات الافتراضية.
شجعت الحكومة الصينية تطوير تقنية blockchain واعتمدتها لاستخدامها في العملة الرقمية للبلد ، لكنها حظرت تعدين وتجارة العملات المشفرة.
