ألقي القبض على المواطن السويدي روجر نيلس-جوناس كارلسون في تايلاند في 18 يونيو/حزيران الماضي، وتسعى وزارة العدل الأمريكية إلى تسليمه لمحاكمته في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
يكشف البيان الصحفي لوزارة العدل أن الشكوى المقدمة في الرابع من مارس 2019 ضد كارلسون وشركته Eastern Metal Securities (EMS) قد تم الكشف عنها وتسعى السلطات الأمريكية الآن إلى تقديم كارلسون إلى العدالة بعد اعتقاله.
تكشف وثائق الشكوى المقدمة من العميل الخاص جيريميا هاينلي أيضًا أن كارلسون كان يستخدم أيضًا أسماء مستعارة تشمل؛ ستيفن هايدن، إقليدس ديودوروس، لارس جورجسون، كريستر جولسون، بارامون لاراسوفت، جوشوا ميلارد وكينث ويستيربيرج.
وبحسب ما ورد استخدم كارلسون مواقع ويب مختلفة للاحتيال على زواره من خلال مخططات مختلفة. تم تشغيل أحد هذه المخططات من خلال موقع EMS الذي يقدم "خطة المعاشات التقاعدية المعكوسة الممولة مسبقًا" (PFRPP). ومع ذلك، فإن الشركة نفسها مسجلة بهوية مزورة dent بينما يقدم الموقع الإلكتروني حصة وربع (1.15 كجم) من الذهب بقيمة ثمانية وتسعين دولارًا فقط (98 دولارًا).
ووجد المحققون أن سعر الذهب كان يزيد بكثير عن خمسة وأربعين ألف دولار (45 ألف دولار) في وقت عرضه مقابل ثمانية وتسعين دولارًا (98 دولارًا). علاوة على ذلك، وكخيار احتياطي، عرضت شركة كارلسون عائدًا على الاستثمار يصل إلى سبعة وتسعين بالمائة (97%) في حالة فشل الدعم الذهبي في توفير العائد لهم.
وتفيد التقارير أيضًا أن كارلسون استخدم موقعًا إلكترونيًا ثانيًا HCI25 من شأنه أن يسمح له بشراء الوقت والاحتيال على أكبر عدد ممكن من الأشخاص. على الرغم من أن الشركة قدمت توضيحات فقط حول المدفوعات الفائتة مثل؛ إن أخذ مبالغ كبيرة من المال يمكن أن يضر بالنظام المالي للشركة.
علاوة على ذلك، قام كارلسون وشركاه أيضًا بتزوير مناقشة لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية حول طريقة موثوقة لتنفيذ المدفوعات للمستثمرين.
