عقدت شركة SWIFT المالية الشهيرة شراكة مع شركة المخابرات البريطانية BAE Systems لتقديم تقرير مفصل عن أنشطة غسيل العملات المشفرة التي يقوم بها المتسللون.
وفقًا للدراسة التي أصدرتها (British Aerospace) BAE Systems and Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) ، فإن عملية غسيل العملات المشفرة تقنية للغاية وتتطلب معرفة عالية المستوى لسحبها . في الدراسة التي أطلق عليها اسم "متابعة الأموال" ، ناقشت الشركات كيفية قيام المتسللين بأنشطة متطورة لغسيل العملات المشفرة.
ذكرت الشركة أيضًا أن المتسللين يستخدمون طريقة التحويل البنكي العادية لغسل cash التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة. ومع ذلك ، يتم استخدام طرق قليلة من قبل مجموعات القرصنة عالية الجودة مثل مجموعة Lazarus للقرصنة التي ترددت شائعات عن ارتباطها بالحكومة الحالية لكوريا الشمالية.
تستخدم مجموعة Lazarus عملية غسيل تشفير تُعرف باسم الطبقات
يقال إن مجموعة Lazarus تستخدم واحدة من أكثر العمليات الفنية العملات المشفرة المعروفة باسم تقنية الطبقات لنقل الأصول الرقمية قبل الانسحاب. في هذه التقنية. يذكر التقرير أن المجموعة تنقل الأصول الرقمية من خلال تبادلات الأصول الرقمية المختلفة قبل السحب النهائي .
لجعل الانسحاب ناجحًا ، يكون لدى المتسللين دائمًا رجلهم الداخلي الذي يساعدهم بوعدهم بالحصول على القليل من الأصول المسروقة. ولجعل ذلك حقيقة واقعة ، سينقل الميسرون الأصول المسروقة من خلال عناوين مختلفة في محاولة لإزالة العنوان الأصلي.
الميسرون هم الأعضاء الرئيسيون في مجموعة القرصنة
في بيان البحث الذي تم تقديمه ، أشارت إلى أن الميسرين هم الأعضاء الرئيسيون في العصابة لأنهم يتحملون أكبر قدر من المسؤولية لتسهيل أنشطة غسيل العملات المشفرة.
هؤلاء الميسرون عادةً إلى فتح حسابات بنكية مختلفة لها روابط بمبادلات الأصول الرقمية المختلفة للمساعدة في التحويل من التشفير إلى cash . حتى لا تثير الشكوك ، يستخدم الميسرون وسائل أخرى لنقل الأصول مثل تسهيل تحويل Bitcoin إلى بطاقات الهدايا المدفوعة مسبقًا والتي سيتم استخدامها في النهاية لشراء الأصول الرقمية. تقوم التقارير الجديدة بجولات تفيد بأن مجموعة Lazarus تستخدم الآن وسيطًا احترافيًا شهيرًا ، LinkedIn للوصول إلى قواعد بيانات التبادل.
