أعلنت السلطات التنظيمية في تركيا عن مصادرة كمية كبيرة من الأصول الرقمية واحتجاز المجرمين المرتبطين بالأعمال غير القانونية. وفقًا للتحديث، قيل إن الأشخاص الـ 46 الذين تم القبض عليهم متورطون في عملية احتيال للمراهنة. كما زعم البيان أن العملية جرت في ثماني محافظات، من بينها أنقرة ويوزغات.
تركيا تعتزم محاكمة 46 مشاركا
وقيل إن المشتبه بهم الذين تم استدعاؤهم سهلوا التحويل غير القانوني للأموال من الجريمة إلى حسابات العملات المشفرة المرتبطة بخليل فاليالي وزوجته. هليل فاليالي هو مشغل مراهنات معروف في جميع أنحاء البلاد. وقُتل رجل الأعمال بالقرب من منزله على يد مجرمين مسلحين في وقت سابق من العام. وزعم المنشور أن رجل الأعمال المقتول كان يدير في السابق أعمال مراهنة غير قانونية.
وذكر البيان أيضًا أنه تم إرسال أكثر من 134 مليون دولار من الأموال غير القانونية عبر 11 حسابًا مشفرًا، بما في ذلك حساب رجل الأعمال المقتول وزوجته. وادعى البيان أنه من إجمالي المسروقات، تم تحويل ٤٠ مليون دولار إلى بورصات عملات مشفرة مختلفة، مع خروج بعضها خارج البلاد. وعلى الرغم من أن المجرمين محتجزون حاليًا وتمت مصادرة المسروقات، إلا أن السلطات تدعي أنها لا تزال تحقق في الجريمة.
استخدم المحتالون BTC وUSDT لنقل الأموال غير القانونية
وادعى البيان أيضًا أن معظم المسروقات التي تمت مصادرتها البالغة 40 مليون دولار تم تقسيمها بين Bitcoin وUSDT. تعد المخالفات في سوق العملات المشفرة أحد التهديدات التي استمرت في تخليص القطاع من الخير الذي يحاول جلبه. وعلى الرغم من أن بعض الأفراد اقترحوا طرقًا للتخفيف من حدة الجرائم، إلا أنه يبدو أن لا شيء ينجح. ذكر رئيس FTX خطة يمكن أن تعتمدها السلطات للحد من الأنشطة غير القانونية في السوق.
واقترح نظام القائمة البيضاء والقائمة المحظورة حيث يتم إدراج الحسابات المرتبطة أو المشتبه في تورطها في أنشطة إجرامية في القائمة السوداء والعكس صحيح.
ومع ذلك، فإن هذا النظام لن يذهب إلى هذا الحد في السوق لأن الثغرات يمكن أن تعرض حسابات المتداولين الأبرياء للخطر. تعمل تركيا أيضًا على اعتماد تقنية blockchain مع التخلص من الأصول الرقمية. وفي وقت سابق من هذا العام، حظرت الدولة شراء السلع والخدمات باستخدام الأصول الرقمية بينما أعلنت مؤخرًا أنها ستبني مشروعها للإنسان الإلكتروني على بلوكتشين. وعلى الرغم من عدم الكشف عن مزيد من التفاصيل، تشير جميع المؤشرات إلى أن تركيا تخطط لاستخدام المشروع لتمكين السكان من dent على المهارات.
