استولت وكالة شرطة العاصمة في سيول على بورصة Coinbit المشفرة بسبب مزاعم بتداول العملات المشفرة.
وبحسب ما ورد ، فإن البورصة التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها أغسلت 99 في المائة من حجم معاملاتها لتضخيم حجمها. تمكنت البورصة من كسب أكثر من 100 مليار وون (84.37 دولار) من خلال أنشطتها الاحتيالية.
وفقًا لتقرير صادر عن منفذ الأخبار المحلي سيول شينوم ، فإن 99 في المائة من حجم التجارة في البورصة كان مزيفًا من خلال التداول المغسول . يُتهم مالكو البورصة وإدارتها بالتلاعب بالسوق وكذلك تضخيم أحجام المعاملات باستخدام العديد من الحسابات المزيفة على المنصة.
على هذا النحو ، استولت السلطات على عدد من الممتلكات المتعلقة بالبورصة بما في ذلك مقر Coinbit في منطقة Gangnam في سيول. تقدر السلطات أن المخططات غير القانونية لبورصة العملات المشفرة في Coinbit قد ولدت الشركة أكثر من 100 مليار وون.
التحقيقات
تم تنبيه منفذ الأخبار Seoul Shinmun إلى تداول الغسل في مايو من قبل أحد المطلعين. أثناء التحقيق في البورصة ، اكتشفت السلطات أن الإدارة كانت تتلاعب بالسوق من خلال بورصتين.
أدرجت البورصة الأولى العملات المشفرة الرئيسية مثل Bitcoin و Ethereum و USDT وسجلت أحجام معاملات عالية. ومع ذلك ، أشارت السلطات إلى أن 99 في المائة من المعاملات لا تحتوي على تفاصيل الإيداع والسحب.
استضافت البورصة الثانية عملات رقمية صغيرة. ومع ذلك ، منعت المنصة المعاملات مع البورصات الأخرى التي سمحت لها بالتحكم في توريد العملات المعدنية. سمح هذا للإدارة بجني الأرباح عن طريق شراء وبيع كميات كبيرة من العملات المعدنية في أوقات محددة.
أرجأ شينمون سيول نشر اكتشافاته إلى ما بعد تحقيقات الشرطة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة الشخصية وتدمير الأدلة.
