TL ؛ انهيار DR
- ستخضع التبادلات الكورية الجنوبية لإجراءات مكثفة لمكافحة غسل الأموال اعتبارًا من 25 مارس.
- انتهاك القانون الجديد في trac ts بغرامة قدرها 44000 دولار والسجن لمدة خمس سنوات.
تكثف سلطات كوريا الجنوبية تطبيق تدابير مكافحة غسيل الأموال لمكافحة غسل الأموال على عمليات تبادل العملات المشفرة وسط تزايد مستوى المخاوف الأمنية في الفضاء. من الآن فصاعدًا ، سيُطلب من البورصات العاملة في الدولة تسجيل واعتماد العديد من سياسات مكافحة غسيل الأموال لتنظيم الصناعة ضد المعاملات غير القانونية.
سبق أن ألمحت Upbit وبعض البورصات الكورية الجنوبية الأخرى إلى هذا التطور في السادس عشر من فبراير.
التبادلات لتعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال
بدءًا من 25 مارس ، سيُطلب من العملات الرقمية في كوريا الجنوبية التسجيل في وحدة الاستخبارات المالية في البلاد ، وهي هيئة مراقبة مكافحة غسيل الأموال. هذه اللائحة الجديدة ، التي وافقت عليها لجنة الخدمات المالية ، تُخضع هذه التبادلات لسياسات مراقبة أكثر صرامة لضمان التخفيف من الأنشطة غير القانونية ، بما في ذلك غسيل الأموال ، بالعملات الرقمية. وذكرت شركة البث الكورية الدولية ، أريرانج ، التطور يوم الثلاثاء.
من بين أشياء أخرى ، ستتبنى منصات تداول العملات المشفرة سياسات اعرف عميلك (KYC) كجزء من إجراءات مكافحة غسيل الأموال. تعتبر بروتوكولات dent هذه مهمة لمراقبة معاملات التشفير المشبوهة التي يتم إجراؤها في البورصات والإبلاغ عنها. وفقًا للتقرير ، سيتم الحكم على شركات التشفير التي تنتهك أو تفشل في مراعاة اللائحة الجديدة من خلال التسجيل لدى هيئة مكافحة غسل الأموال في غضون الأشهر الستة المقبلة ، بالسجن لمدة خمس سنوات.
قد يدفعون أيضًا غرامة تبلغ حوالي 50 مليون وون (حوالي 44000 دولار).
سجلت البورصات الكورية ارتفاعًا حادًا في تداول العملات المشفرة
يتزايد الاهتمام بالعملات الرقمية على نطاق واسع في كوريا الجنوبية ، ربما بسبب الارتفاعات الأخيرة في السوق. أبلغت العديد من البورصات في البلاد عن حجم تداول ضخم للعملات الرقمية خلال الربع الأخير من عام 2020. إلى حد ما ، عانت بعض البورصات مثل Bithumb و Upbit و Coinone من تعطل الخادم نتيجة لزيادة أنشطة المستخدمين.
