تتخذ دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) إجراءات صارمة ضد المتهربين من ضريبة Bitcoin من خلال المراقبة. ستشمل هذه الإجراءات المراقبة tron لتجار العملات المشفرة.
علاوة على ذلك ، تخطط IRS أيضًا لجلب أفراد الأسرة من خلال المقابلات وتوسيع الدائرة من خلال الأصدقاء ووسائل التواصل الاجتماعي قبل الإصدار من خلال elec tron ic والوسائل الرقمية.
من شأن الإجراء التنظيمي الجديد لمصلحة الضرائب الأمريكية أن يبتلع أيضًا الشركات الكبرى مثل Apple و Google و Microsoft أثناء هذه التحقيقات ، ويمكن أن تكشف البيانات التي تم جمعها من هذه المواقع على الأرجح معلومات تتعلق بالتهرب الضريبي على Bitcoin وتداول العملات المشفرة الأخرى.
تقرير مزعوم عن وثيقة مكونة من مائة وواحد وثمانين صفحة لمصلحة الضرائب الأمريكية قدمه العميل جيمس دانيال من قسم الجرائم الإلكترونية. يحتوي المستند على معلومات حول العديد من العملات المشفرة بما في ذلك Bitcoin (BTC) و Litecoin (LTC) و Ethereum (ETH) وغيرها.
يغطي المستند تفاصيل مختلفة عن مجال العملة المشفرة بما في ذلك برامج الفدية وأدوات الاحتيال التي يستخدمها المخترقون والمصطلحات ذات الصلة.
يتضمن العرض أيضًا اقتراحات تنظيمية مثل طرق الحصول على مذكرات استدعاء لهيئة المحلفين الكبرى والتقنيات التي يمكن تنفيذها. يُطلب السماح بمذكرات الاستدعاء هذه لسجلات كشوف الحسابات المصرفية وسجلات بطاقات الائتمان والمحافظ الرقمية مثل سجلات PayPal أو Skrill.
قدم التقرير أيضًا معلومات وحلولًا خاصة بالعملات المشفرة مثل تلك الموجودة على Bitcoin والتي توضح ما يلي:
"بمجرد dent عنوان Bitcoin ، يمكن الاطلاع على Bitcoin Block Chain Explorer للعثور على معلومات مثل القيمة ، وأوقات المعاملات ، ومواقع المعاملات ، والتي قد تساعد في تأكيد المعلومات ، أو dent عناوين إضافية ، أو المساعدة في تحديد موقع الموضوع ".
سيتم استخراج البيانات العامة مثل التغريدات وحالة Facebook والمواد الأخرى ذات الصلة واستخدامها ضد المتهربين من ضرائب Bitcoin والعملات المشفرة.
