كشف تحقيق أجرته هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية (CFTC) مؤخرًا عن عملية احتيال مزعومة. اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في الولايات المتحدة شركة مزعومة لصرف العملات الأجنبية والعملات المشفرة بتشغيل مخطط بونزي.
تم تقديم شكوى إلى CFTC في 30 سبتمبر ، وبعد ذلك بيان صحفي للتوضيح. وذكرت أن لجنة تداول السلع الآجلة قد اتهمت شركة Circle Society ، وهي شركة مقرها في نيفادا ، ومالكها David Gilbert بتهمة الاحتيال بأموال المستثمرين. لقد طلب الأموال وتعهد بالاختلاس إلى جانب انتهاكات التسجيل.
يكشف تحقيق تشفير CFTC عن الجانب المظلم للعملات المشفرة
استخدم Saffron شركته لتوفير الخيارات الثنائية للعملات الأجنبية والعملات المشفرة. كان يقوم بهذا المسعى منذ عام 2017 وجمع حتى الآن أحد عشر مليون دولار (11 مليون دولار) من مستثمريه السذج. تذكر الشكوى بالتفصيل كيف سعت شركة Saffron للحصول على أموال من أربعة عشر شخصًا بطريقة احتيالية.
أقنعهم الزعفران بالانضمام إلى مجموعته الاستثمارية من خلال تقديم وعود كاذبة. ووعد مستثمريه بأرباح تزيد عن ثلاثمائة بالمائة. قدم نفسه كمستثمر ناجح يتمتع بخبرة تجارية واسعة.
ومع ذلك ، لم يقم بأي تداول للخيارات الثنائية بنفسه كما وعد. بدلاً من ذلك ، قام بتحويل الأموال التي تم جمعها من المشاركين إلى محفظته المشفرة ثم دفع باقي المشاركين. كان هذا مجرد classic حيث يتم الدفع للمشاركين القدامى في البداية بأموال من مشاركين جدد. بمرور الوقت ، تم اكتشاف اختلاس الأموال في مخطط بونزي .
يتم القضاء على المخططات الاحتيالية بعناية
علق رئيس CFTC هيث تاربرت على أن العملات المشفرة تحمل وعودًا كبيرة لمستقبل اقتصادنا. يجب التخلص dent وإزالتها على الفور من خلال تحقيق CFTC في التشفير. إنهم لا يخدعون المستثمرين الأبرياء فحسب ، بل يهددون أيضًا نمو المنتجات المبتكرة مثل أسواق العملات المشفرة.
قام أمر محكمة بتجميد جميع الأصول الموجودة في حسابات جمعية الدائرة وحسابات Saffron. كما تم الاحتفاظ بالسجلات المالية المتعلقة بالمجتمع. ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى القضية مرة أخرى في 29 أكتوبر من هذا الشهر.
