وفقًا لقصة نشرتها المنفذ الإعلامي بلومبرج ، تحقق السلطات الفيدرالية في جريمة إلكترونية مزعومة أسفرت عن سرقة أكثر من 370 مليون دولار من بورصة العملات المشفرة FTX في غضون ساعات قليلة فقط بعد تقديم البورصة للإفلاس في نوفمبر.
ووفقًا لمصدر مطلع على القضية ، طلب عدم ذكر اسمه لأن التحقيقات ما زالت مستمرة ، زعم المقال أن وزارة العدل قد باشرت تحقيقًا جنائيًا في الأصول المسروقة.
هذا التحقيق لا علاقة له بقضية الاحتيال المرفوعة ضد سام بانكمان فرايد ، والتي يجري التحقيق فيها الآن من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
تحقق المصدر من أن السلطات الأمريكية نجحت في حجز جزء من cash المسروقة. ومع ذلك ، فإن الأصول التي تم تجميدها لا تمثل سوى جزء صغير من المبلغ الإجمالي ، كما يقول التقرير.
المبلغ الذي تم الحصول عليه أصغر بكثير من مليارات الدولارات التي يُشتبه في قيام Bankman-Fried بسرقتها من مستخدمي FTX بينما كان مسؤولاً عن الشركة.
تزعم السلطات أن المؤسس البالغ من العمر 30 عامًا ، والذي خرج حاليًا بكفالة ويقيم في كاليفورنيا ، قام بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ 1.8 مليار دولار واستخدم أموال FTX لإجراء رهانات عالية المخاطر في صندوق التحوط Alameda Research بالإضافة إلى تمويل التكاليف الشخصية.
ومن المثير للاهتمام ، أنه تم اكتشاف في أحدث سجلات المحكمة أن SBF اقترضت 546 مليون دولار من Alameda من أجل الحصول على أسهم Robinhood.
من غير المعروف ما إذا كان الاختراق ناتجًا عن عملية داخلية ، كما ذكر Bankman-Fried في مقابلات قبل اعتقاله ، أو ما إذا كان من عمل قرصان انتهازي حريص على استغلال نقاط الضعف في منظمة فاشلة.
قد يشكل هذا السلوك جريمة بالاقتران مع الاحتيال tron ، وينتج عنه عقوبة قصوى تصل إلى عشر سنوات في حالة إدانته ، كما تشير بلومبرج.
كيف سقط اختراق FTX
في الشهر الماضي ، نجح المتسللون في سرقة مئات الملايين من الدولارات من بورصة FTX وكذلك من فرعها في الولايات المتحدة ، بعد فترة وجيزة من إعلان البورصة إفلاسها.
بعد مزاعم باستخدام خلاط Bitcoin ChipMixer ، قال محلل تشفير يحمل اسم ZachXBT على Twitter إن قراصنة FTX نقلوا بعض الأصول المسروقة إلى بورصة OKX.
من ناحية أخرى ، بعد ذلك مباشرة ، كتب مدير OKX على Twitter أن OKX على علم بالموضوع وأن الفريق يقوم بتحليل تدفق المحفظة. لم يتم إحراز الكثير من التقدم بالرغم من ذلك.
خلال مقابلة مع Tiffany Hong ، والتي حدثت بعد وقت قصير من dent القرصنة ، قال SBF إنه كان على علم بمن المسؤول عن dent .
قال المجرم المدان إنه قام بتضييقه إلى حوالي ثمانية أشخاص ، لكنه لا يعرف أي شخص كان ، مما يعني أن الجاني كان إما موظفًا سابقًا في FTX أو شخصًا ربما وضع فيروسًا على الكمبيوتر موظف سابق.
قبل أن يفقد Bankman-Fried إمكانية الوصول إلى أنظمة FTX ، قال إنه كان يحقق فيها في محاولة dent تحديد هوية الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن التحويل غير المصرح به لمئات الملايين من الدولارات من حسابات FTX. أضاف:
لا أعرف بالضبط من لأنهم أغلقوا الوصول إلى الأنظمة عندما كنت في منتصف الطريق لاستكشافها.
سام بانكمان فرايد
من أجل حل القضية ، يعمل المحققون والمدعون الفيدراليون في مانهاتن في الوقت الحالي بشكل وثيق.
نتيجة لسلسلة الحوادث dent تم توعية المنظمين العالميين بالحاجة إلى تنفيذ إطار تنظيمي للطوارئ.
