أصدرت الهيئة التنظيمية المالية في ألمانيا BaFin (هيئة الرقابة المالية الفيدرالية) تحذيرًا ضد ثامن أكبر بورصة للعملات المشفرة، CoinBene وذكرت أنها غير مسجلة في السجل التجاري الألماني ولم تحصل على ترخيص لتداول الأصول الرقمية كما هو مطلوب بموجب قانون البنوك الألماني.
ادعت هيئة الرقابة أن CoinBene كانت توظف متداولين رقميين مستقلين لتداول الأصول الرقمية. حيث أنه وفقًا لقانون البنوك الألماني ، يتطلب تداول الأصول الرقمية الموافقة المناسبة من مؤسسات السلطة المعينة ، نظرًا لأنها تندرج تحت مظلة الأداة المالية.
وفي الوقت نفسه ، نفى CoinBene على حسابه الرسمي على Twitter كل الشائعات المتعلقة بوجوده في ألمانيا وتوظيف مستقلين لتداول العملات الرقمية.
https://twitter.com/CoinBene/status/1132177084472745987
في السابق ، حاول CoinBene التستر على عملية اختراق مزعومة. ودحضت الادعاءات المتعلقة بالتحويلات الخارجية للأموال وادعت أنها نتيجة صيانة الجدول الزمني. خبراء البيانات من بلوكتشين Elemtus أن تلك التحويلات الخارجية كانت متوافقة مع الاختراق.
قدمت دراسة أجرتها شركة Bitwise Asset Management ومقرها سان فرانسيسكو مؤخرًا ادعاءات بخصوص بورصات العملات المشفرة وذكرت أن البورصات غير المنظمة مثل CoinBene تعمل على توسيع حجم التداول مقارنة بالبورصات المنظمة مثل Coinbase. ووفقا للدراسة، فإن ما يقرب من خمسة وتسعين في المائة من جميع عمليات التداول المبلغ عنها يتم إنشاؤها بشكل مصطنع.
