وفقًا للتقارير الواردة ، اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) مواطنين روسيين بالقرصنة والتسبب في انهيار Mt.Gox ، أحد أكبر وأبرز بورصات العملات المشفرة في العالم. عندما تم الكشف عن السرقة ، تقدم Mt. Gox بطلب الإفلاس واضطر إلى التصفية في عام 2014.
تدعي وزارة العدل أن جبل Gox وقع ضحية لقراصنة روس
كانت Mt. Gox بورصة تشفير مقرها طوكيو تعمل بين عامي 2010 و 2014. كانت مسؤولة عن أكثر من 70٪ من Bitcoin في ذروتها. في ذلك الوقت ، كان بمثابة ما Binance في الأوقات الحالية. كانت هناك تكهنات بأن قراصنة روس كانوا وراء السرقة. اليوم تم تأكيد هذه الشائعات.
وزارة العدل أليكسي بيليوشينكو ، 43 عامًا ، وألكسندر فيرنر ، 29 عامًا ، في لائحة اتهام غير مختومة باختراق البورصة والتآمر لغسل ما يقرب من 647000 bitcoin بقيمة 17.2 مليار دولار تقريبًا اليوم. وفقًا لبيان إخباري صادر عن وزارة العدل يوم الجمعة ، "حصل الاثنان على وصول غير مصرح به" إلى محافظ Mt.Gox في سبتمبر 2011.
من عام 2011 إلى عام 2017 ، اتهمت وزارة العدل بيليوشينكو بالتآمر مع ألكسندر فينيك لتشغيل "التبادل غير المشروع" BTC-e. في عام 2017 ، أغلقت سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة BTC-e ، وفي عام 2022 ، تم تسليم Vinnik من اليونان إلى الولايات المتحدة بزعم تشغيل BTC-e وغسل الأموال.
كلاهما متهم بالتآمر لغسل الأموال ، كما أن بيليوتشينكو مكلف أيضًا بإدارة أعمال خدمات الأموال غير المرخصة. رفعت كل من المنطقة الجنوبية لنيويورك والمنطقة الشمالية من كاليفورنيا التابعة لوزارة العدل قضايا تتعلق بخرق جبل Gox.
وأشار مساعد المدعي العام في وزارة العدل ، كينيث بوليت ، إلى الكشف عن الختم باعتباره علامة فارقة في بيان. قال:
كما زُعم في لوائح الاتهام ، بدءًا من عام 2011 ، سرق بيليوتشينكو وفيرنر كمية هائلة من العملات المشفرة من جبل Gox ، مما ساهم في إفلاس البورصة النهائي [...] مسلحًا بالمكاسب غير المشروعة من جبل Gox ، يزعم أن Bilyuchenko ذهب إلى المساعدة في إنشاء بورصة BTC-e الافتراضية سيئة السمعة ، والتي قامت بغسل الأموال لمجرمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم.
كينيث بوليت
جبل Gox والتكلفة الروسية لممارسة الأعمال التجارية
زعمت وزارة العدل أيضًا أن Bilyuchenko و Verner ومتآمرين آخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم استخدموا خدمة وساطة bitcoin مقرها نيويورك غير مسمى لغسل الأموال ، مما أدى في النهاية إلى تحويل أكثر من 6.6 مليون دولار إلى "حسابات بنكية خارجية".
زعمت وزارة العدل أن البورصة ساعدت في غسل أكثر من 300000 عملة bitcoin . زعمت الوثائق أيضًا أن الجناة أرسلوا الأموال إلى كل من BTC-e و TradeHill ، وهما بورصتا عملة معماة معطلتان.
لسنوات ، زُعم أن بيليوتشينكو والمتآمرين معه قاموا بتشغيل تبادل العملات الرقمية الذي مكن المجرمين في جميع أنحاء العالم - بما في ذلك قراصنة الكمبيوتر وممثلي برامج الفدية وعصابات المخدرات والمسؤولين الحكوميين الفاسدين - من غسل مليارات الدولارات.
المحامي الأمريكي إسماعيل ج. رمزي للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا
ذكرت وسائل الإعلام في مارس أن BTC-e تتحرك على blockchain . تلقت محفظة تشفير ما يقرب من 3299 bitcoin من محفظة BTC-e في نوفمبر 2022 ، وهي أول معاملة ترسلها محفظة التبادل منذ عام 2017. تم إرسال bitcoin المستلمين الأحاديين منذ ست سنوات dent
لا يحدد ملف وزارة العدل ما إذا كان Bilyuchenko و Verner هم المستلمون المقصودون.
