منذ بداية عام 2022 ، شهدت صناعة العملات المشفرة فترة راحة قليلة. أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) رسميًا أنه سيتم توجيه تهم ضد ثمانية من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بمؤامرة احتيال في الأوراق المالية بقيمة 100 مليون دولار. في هذه المؤامرة ، استخدم المتهمون منصات التواصل الاجتماعي ، بما في ذلك Twitter و Discord ، للتلاعب بالأسهم المتداولة في البورصة.
في قضيتها المرفوعة إلى محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من تكساس ، تسعى اللجنة إلى إصدار أوامر قضائية دائمة ، وإزعاج ، ومصلحة أحكام مسبقة ، وعقوبات مدنية ضد كل متهم. تتهم الذراع التنظيمية المدعى عليهم بخرق المادتين 17 (أ) و 10 (ب) من قانون الأوراق المالية وقانون الأوراق المالية ، على التوالي.
وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات ، كسب المدونون ما لا يقل عن 100 مليون دولار من خلال إنشاء مناصب بارزة في بعض الأوراق المالية ، والتوصية بها لمتابعيهم ، ثم بيع أسهمهم استجابةً للطلب الذي أحدثته إعلاناتهم المضللة.
ومع ذلك ، وفقًا لشكوى الكيان ، مع ارتفاع أسعار الأسهم وحجم التداول للأوراق المالية التي كانوا يدافعون عنها ، باع المدعى عليهم بشكل روتيني ممتلكاتهم دون الإفصاح عن نواياهم.
dent عن شركات Alzamend Neuro و Torchlight Energy Resources و ABVC كحالات ترويج احتيالي للأسهم. في الشكوى ، لم يتم ذكر bitcoin أو الأصول الرقمية الأخرى.
على قائمة المتهمين إدوارد كونستانتين ، المعروف أيضًا باسم MrZackMorris ، المؤسس المشارك لشركة Atlas Trading ، و Perry Matlock ، "المدير التنفيذي" للمنصة نفسها ، ومنشئي قناة YouTube Goblin Gang. توماس كوبرمان وجاري ديل ، مضيفو Pennies: Going in Raw podcast ، وميتشل هينيسي ودانيال نايت ، مؤسس موقع Sapphire Trading John Rybarczyk ، و Stefan Hrvatin المعروف باسم LadeBackk ، وهو مؤثر على تويتر.
في حين يعتبر المدعي قسطنطين وماتلوك وكوبرمان وديل وهينيسي وهرفاتين وريبارسيزك "من المدعى عليهم الأساسيين" من قبل المدعي ، يقال إن نايت ساعدهم وحرضهم. تسعى اللجنة للحصول على أمر قضائي دائم يمنع المدعى عليهم من الانخراط في أي ممارسات من النوع المزعوم في الشكوى ، والتي يمكن أن تشمل تقديم المشورة بشأن تداول الأسهم.
موقف الشركة السعودية للكهرباء الذي لا يتزعزع
كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تأتي بعد عمليات تبادل العملات المشفرة والأفراد لفترة طويلة. اليوم ، ذكّرت الذراع التنظيمية مجتمع العملات المشفرة بتصميمها على تنظيم DeFi . صرح جوزيف سانسون ، رئيس وحدة إساءة استخدام السوق في قسم إنفاذ القانون في SEC ، أن الكيان يتعدى مقاضاة الجناة.
يكشف إجراء اليوم الدافع الحقيقي لهؤلاء المحتالين المزعومين ويعمل بمثابة تحذير آخر بأن المستثمرين يجب أن يكونوا حذرين من النصائح غير المرغوب فيها التي يواجهونها عبر الإنترنت.
جوزيف سانسون
سيواجه متداول واحد على وجه الخصوص عواقب خرق القانون. خصت هيئة الأوراق المالية والبورصات ستيفان هرفاتين ، الذي يعرف حساب تويتر الخاص به بـ "LadeBackk" ، وأعلن أنه سيُمنع بالمثل من تداول الأسهم الصغيرة في السوق.
أندرو باليد ، وديفيد شيفلر ، وميشيل تي بيريلو من وحدة إساءة استخدام السوق (MAU) ، والشركات التابعة الأخرى يجرون تحقيقات لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الجارية.
في الآونة الأخيرة ، كانت اللجنة نشطة ، حيث اتهمت الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried بالاحتيال على العملاء الأمريكيين والتستر على اختلاس أموال العملاء. تم تكليف SBF أيضًا باتخاذ إجراءات أخرى لإحباط خطط Grayscale Investments لتقديم صندوق Bitcoin للتداول في البورصة (ETF).
يستدعي مجتمع التشفير أعمال Gary Gensler في العلاقات العامة
مجتمع العملات المشفرة بحزم حيل العلاقات العامة لـ Gary Gensler و SEC. نشرت اللجنة التنظيمية مؤخرًا بيانًا صحفيًا للإعلان عن اتهاماتها ضد SBF في الساعة 2:10 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الثلاثاء. لم يكن وقت البريد الإلكتروني منطقيًا لأن هذا النوع من الاتصال يحدث عادةً بين الساعة 6 و 9 صباحًا.
ربما كان توقيت البريد الإلكتروني غير المعتاد محاولة لجذب انتباه وزارة العدل قبل توجيه اتهامات جنائية ضد Bankman-Fried صباح الثلاثاء. من المحتمل أن غينسلر كان يأمل في جذب الانتباه في يوم تمت فيه محاكمة SBF من خلال تقديم شكوى وكالته أولاً.
اعتاد جينسلر على هذا النوع من النشاط. في أكتوبر ، اتخذ جينسلر خطوة غير عادية لإنشاء مقطع فيديو على Twitter للإعلان عن غرامة ضد كيم كارداشيان ، ونشره في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين لأقصى قدر من الدعاية. إن أسلوب العرض الإعلامي هذا مزعج ، ولكن بالنظر بشكل خاص إلى أن جينسلر يدعي أنه مسؤول عن أسواق العملات المشفرة على الرغم من افتقاده المستمر لعدد من عمليات الاحتيال الضخمة.
انهيار عملة Terra المستقرة ، وكذلك Voyager و Celsius للمقرض ، دون أن يلاحظه أحد من قبل رئيس SEC ، مما كلف المستثمرين مليارات الدولارات. أخيرًا ، هناك FTX. فقد Gary Gensler صوت العقل وموقعه في السلطة عندما يتعلق الأمر بمجتمع التشفير.
