المشاكل القانونية التي يواجهها رجل الأعمال المشفر سام بانكمان - فرايد "SBF"، مؤسس FTX Tokens، في التصاعد مع تحقيقات . أطلقت شركة Bragar Eagel & Squire، وهي شركة محاماة بارزة في مجال حقوق المساهمين، تحقيقًا في المطالبات المحتملة ضد FTX Tokens وG-III Apparel Group وBright Green Corporation وConsensus Cloud Solutions.
يتمحور التحقيق حول الانتهاكات المحتملة لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية وغيرها من الممارسات التجارية غير القانونية من قبل هذه الشركات.
وقد أضافت التطورات الأخيرة إلى المشاكل المستمرة التي يواجهها SBF، الذي يواجه بالفعل اتهامات تتعلق باختلاس أموال مستخدمي FTX.
سقوط FTX
بدأت مشاكل FTX في 2 نوفمبر 2022، عندما نشرت Coindesk مقالًا يشرح بالتفصيل المشكلات المزعومة مع Alameda Research وعلاقتها الوثيقة بـ FTX، إلى جانب ممتلكات FTT الكبيرة لشركة Alameda.
تبع ذلك Binance في 6 نوفمبر 2022، أنها ستقوم بتصفية ممتلكاتها من FTT بسبب "الاكتشافات الأخيرة التي ظهرت إلى النور".
في 8 نوفمبر 2022، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن Binance قد أبرمت اتفاقية غير ملزمة لشراء FTX، لكن هذا فشل في 9 نوفمبر 2022، مما ترك FTX بعجز يصل إلى 8 مليارات دولار.
أدت أزمة السيولة المفاجئة وانهيار الصفقة مع Binance إلى انخفاض حاد في سعر FTT بسبب حجم التداول الكثيف.
في 10 نوفمبر 2022، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن هيئة الأوراق المالية والبورصة ووزارة العدل كانا يحققان في FTX. أدت التطورات الأخيرة إلى مزيد من التحقيقات في FTX Tokens بواسطة Bragar Eagel & Squire، الذين يدرسون ما إذا كانت الشركة قد انتهكت قوانين الأوراق المالية الفيدرالية وشاركت في ممارسات تجارية غير قانونية أخرى.
حزمة الكفالة المنقحة من SBF
وفي الوقت نفسه، تفاقمت المشاكل القانونية التي يواجهها SBF حيث يواجه تحديًا جديدًا فيما يتعلق باستخدامه لتطبيقات المراسلة المشفرة وخدمات VPN أثناء خروجه بكفالة.
بعد استياء القاضي من استخدام SBF لـ Signal، وهي خدمة رسائل مشفرة شاملة، قدم محامي SBF حزمة كفالة منقحة إلى القاضي لويس كابلان من المنطقة الجنوبية في نيويورك.
وفي الرسالة الموجهة إلى القاضي، ذكر كريستيان إيفرديل، محامي SBF، أنهم "على وشك التوصل إلى حل" وسيقدمون للمحكمة قريبًا أمرًا مقترحًا يوضح الشروط المعدلة.
وقد يواجه SBF، الذي يؤكد براءته، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 115 عامًا إذا ثبتت إدانته بموجب التهم الثماني الموجهة إليه.
يسقط
تسببت الإجراءات القانونية الجارية المحيطة بـ FTX في حدوث اضطرابات كبيرة في عالم العملات المشفرة، مما أدى إلى تحقيقات من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل والهيئات التنظيمية الأخرى.
تفاقمت المشاكل القانونية التي يواجهها SBF حيث يواجه تحديات جديدة فيما يتعلق باستخدامه لتطبيقات المراسلة المشفرة وخدمات VPN أثناء خروجه بكفالة.
مع استمرار التحقيقات في رموز FTX، يظل مستقبل بورصة العملات المشفرة غير مؤكد، ومن المرجح أن تستمر تداعيات سقوطها لبعض الوقت.
أدى الانخفاض الحاد في سعر FTT على حجم التداول الثقيل إلى إرسال موجات صادمة عبر مجتمع العملات المشفرة، حيث أعرب المستثمرون والمتداولون عن قلقهم بشأن الآثار المترتبة على سوق العملات المشفرة الأوسع.
يمكن أن يكون للتحقيقات الجارية من قبل الهيئات التنظيمية وشركات محاماة حقوق المساهمين عواقب بعيدة المدى على صناعة العملات المشفرة والنظام المالي الأوسع.
