Huobi Korea هي جزء كوري جنوبي من سادس أكبر تجارة عملات مشفرة في العالم. وقد عززت مؤخرًا أوراقها المالية لمكافحة غسيل الأموال (AML)، كما أشار بيان رسمي. وفقًا لمصدر ما، فإن حجم التداول على مدار أربع وعشرين ساعة يفوق أداء أربعمائة وستة وتسعين مليون دولار (496 مليون دولار).
وفقًا للإعلان ، قامت شركة Huobi Korea ، التي دفعت إداراتها في عام 2018 ، بتقييم إجراءات السحب والودائع وسقوط العملات المشفرة. ستراقب المنظمة بعناية أي عمليات تبادل قد تبدو مشبوهة. على الرغم من ذلك ، صرحت شركة Huobi Korea أنها ستقوم بشكل روتيني بتحديث خوارزميات إطار عمل اكتشاف الابتزاز.
إلى جانب ذلك ، تم تعيين التجارة لتحريض خط ساخن للتجارة البينية لتوقع التصيد الصوتي وسرقة البيانات وأنواع مختلفة من التحريف.
وفقًا للبيان الرسمي ، تم اتخاذ إجراءات للامتثال لتوجيهات وقواعد لجنة الخدمات المالية الكورية. بحلول نهاية عام 2018 ، سمحت لجنة الخدمات المالية الكورية (FSC) للبنوك بشكل رسمي بالعمل مع تداول العملات المشفرة كونها أول توقيت في التاريخ ، مما أدى إلى تحقيق إنجاز جدير بالملاحظة لقسم التشفير الإقليمي.
في بداية شهر يناير ، كشفت حكومة كوريا النقاب عن الآثار اللاحقة لمراجعتها الأمنية لتداولات العملات المشفرة الإقليمية.
قام كل من Korbit و Bithumb و Coinone بالإضافة إلى أربع صفقات حيوية أخرى ، بإرضاء المحلل أثناء الفحص ، الذي حدث بين شهري سبتمبر وديسمبر من عام 2018. ومع ذلك ، فقد أخفقت 14 منصة مختلفة في المراجعة.
بعد ذلك ، قامت أربع صفقات كورية جديرة بالملاحظة وهي Upbit و Coinone و Bithumb و Korbit بإنشاء خط ساخن حيث يمكن للعملاء مشاركة البيانات حول أي عمليات تبادل أو أقساط غريبة يمكن أن تكون مرتبطة بالجرائم ، على سبيل المثال ، نماذج الأعمال الاحتيالية. يُزعم أن الصفقات ستعيق أي سجلات مرتبطة بالتبادلات المشبوهة.
