Bitfinex الرائدة في مجال تبادل العملات المشفرة بتعزيز إجراءات الامتثال الخاصة بمعرفة عميلك (KYC) في محاولة لجلب جميع عملائها إلى نفس الصفحة وتعزيز أساليب العناية الواجبة.
واحدة من أكثر إثارة للجدل ولكنها مستخدمة على نطاق واسع، وهي Bitfinex، وتشتهر بمنصة التداول المتقدمة والهامش وبعض الخدمات الأكثر كفاءة المتاحة في سوق العملات المشفرة اليوم. وعلى الرغم من أن خلافها القانوني مع المدعي العام في نيويورك (NYAG) بشأن الاستغلال غير المشروع عملة تيثر المستقرة لم ينته بعد، إلا أنها لم تدخر وسعًا لضمان عدم إساءة استخدام خدماتها، مما يضيف المزيد من التعقيدات القانونية.
تعمل بورصة العملات المشفرة Bitfinex على تعزيز عملية اعرف عميلك (KYC).
أفادت مؤخرًا أن البورصة أعلنت من خلال رسالة بريد إلكتروني رسمية مرسلة إلى قائمة تم التحقق منها من العملاء أنها تتطلب معلومات إضافية، مثل إثبات الإقامة dent كجزء من إجراءات KYC المتجددة.
يؤكد باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Bitfinex، أن هذه الخطوة جزء من بروتوكولات الأمان وبرنامج الامتثال المتطور باستمرار. نحن دائما على اتصال مع عملائنا. وأضاف أردوينو أن فريقنا المتخصص هو من trac المستندات وتحديث المستندات منتهية الصلاحية بالإضافة إلى طلب توضيحات بشأن المعاملات غير المؤكدة.
وفقًا لرسالة البريد الإلكتروني، طلبت Bitfinex من مجموعة المستخدمين التي تم التحقق منها مشاركة المعلومات حول مصدر الأموال واستخدامها بالإضافة إلى إثبات الإقامة. وأكد أردوينو أنه بمجرد استلام المعلومات، سيتم تخزينها والاحتفاظ بها في شكل آمن للغاية، مع عدم وجود احتمالات للوصول غير المتحقق منه وإساءة الاستخدام.
واختتم أردوينو بيانه بإضافة أنه على الرغم من أن منصة Bitfinex تمكن المستخدمين الذين لم يتم التحقق منهم من المشاركة في معاملات قصيرة الأجل بميزات محدودة، إلا أنها تتخذ هذه المبادرة للتأكد من أن مجموعة المستخدمين الذين تم التحقق منهم والذين لم يتم التحقق منهم يتشاركون نفس المستوى من التدقيق والتحقق عندما يتعلق الأمر بـ الاستفادة من خدمات المنصة.
وفي الوقت نفسه، ليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها Bitfinex بتعزيز ضوابطها الأمنية. وفي شهر يونيو، طلبت dent هويتهم الحكومية في أعقاب التدقيق التنظيمي المتزايد.
صورة مميزة بواسطة Pixabay
