تيغران جامباريان، وهو مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في Binance ، السجن المستمر في نيجيريا حيث تم تأجيل جلسة الاستماع الخاصة به بكفالة إلى 17 مايو. وقد أمرت محكمة أبوجا بهذا التأجيل، والتي لن تنظر في كفالته حتى محاكمته بتهم غسل الأموال. يبدأ.
Binance والاضطراب في أبوجا
جامباريان، أمريكي وعميل سابق في دائرة الإيرادات الداخلية، يشغل حاليًا منصب رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في Binance . وفي 26 فبراير، تم اعتقاله هو ونديم أنجاروالا، المدير الإقليمي Binance في أفريقيا والمواطن البريطاني الكيني. وجاء اعتقالهم بعد وقت قصير من وصولهم إلى أبوجا، حيث كان من المقرر أن يجتمعوا مع مسؤولين نيجيريين، وهو اجتماع طلبته الحكومة النيجيرية نفسها.
في البداية، فرضت الحكومة النيجيرية اتهامات ضد Binance ، مدعية أن الشركة سهلت المضاربة على العملة مما أثر سلبًا على النيرة النيجيرية. في حين لم يتم الإعلان عن غامباريان وأنجاروالا في البداية قيد الاعتقال، إلا أن وضعهما تغير بسرعة إلى الإقامة الجبرية، وفي غضون شهر، تصاعدت الاتهامات الرسمية بغسل الأموال والتهرب الضريبي من قبل السلطات.
بعد رحلة أنجاروالا الغامضة من نيجيريا، تم نقل غامباريان إلى سجن كوجي سيء السمعة، المعروف أيضًا بإيواء المشتبه بهم المرتبطين بجماعة بوكو حرام. وفي رسالة فيديو مسجلة بعد رحيل زميله، أعرب عن عدم علمه بخطط أنجاروالا وناشد الحكومة الأمريكية التدخل.
حقائق قاسية ومعارك قانونية
وكان رد الولايات المتحدة على احتجاز غامباريان ضئيلاً للغاية، حيث زاره موظفو السفارة الأمريكية مرة واحدة فقط منذ نقله إلى سجن كوجي، حيث لا يزال حصوله على التمثيل القانوني مقيداً بشدة.
وانتقدت زوجته يوكي جامباريان علناً معاملة زوجها، ووصفتها بأنها غير عادلة وشكل من أشكال القسوة. وأعربت عن ضيقها وقلقها المستمر بشأن مصير زوجها وهو يقترب من عيد ميلاده الأربعين في الحبس.
وفي خطوة مضادة، رفع كل من غامباريان وأنجاروالا دعوى قضائية ضد مستشار الأمن القومي النيجيري ولجنة الجرائم المالية الاقتصادية، متهمين إياهما بانتهاك حقوق الإنسان. وعلى الرغم من التهم الخطيرة، أصر غامباريان على براءته، ودفع بأنه غير مذنب.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة التي تتناول اتهامات غسل الأموال في الثاني من مايو/أيار، على أن يتم التعامل مع تهم التهرب الضريبي بشكل منفصل ابتداءً من 17 مايو/أيار. وخلال جلسة المحكمة الأخيرة، جادلت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية ضد منح الكفالة لغامباريان، مشيرة إلى مخاطر الهروب. وقد تجلى ذلك في هروب أنجاروالا ومحاولة غامباريان المزعومة للحصول على جواز سفر جديد بعد مصادرته.
وشدد الادعاء على الخطر المحتمل في إطلاق سراح غامباريان، مشددًا على افتقاره إلى العلاقات مع أي مجتمع في نيجيريا وخطر اتباعه لخطى أنجاروالا. على العكس من ذلك، قال دفاع غامباريان إنه لا يوجد دليل موثوق يبرر استمرار احتجازه وسلط الضوء على عدم وجود دليل ملموس يربط غامباريان بأي هروب مخطط له أو ارتكاب مخالفات.
