وافق قاض في نيويورك على اقتراح بإرجاء الإجراءات المدنية ضد Sam Bankman-Fried "SBF" ، مؤسس FTX ، من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ولجنة الأوراق المالية (SEC) إلى ما بعد محاكمته الجنائية في أكتوبر. .
لماذا التأخير في قضايا SBF
وافق قاضي المقاطعة الأمريكية في مانهاتن ، كيفين كاستل ، على طلبات وقف الإجراءات المدنية في 13 فبراير. تم تقديم الالتماس في البداية في 7 فبراير من قبل داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، الذي طلب تأجيل الدعوى. القضايا المدنية ضد SBF.
يدعي ويليامز أن مفتاح كسب جميع الدعاوى القضائية الثلاث ضد Bankman-Fried هو نفس الدليل. بالنظر إلى الكيفية التي ستؤثر بها محاكمة أكتوبر القادمة التي تشمل وزارة العدل على هذه الدعاوى المدنية ، فقد تم تأجيلها.
قد تحصل SBF على ميزة غير عادلة في محاكمة وزارة العدل إذا لم يتم تأجيل القضايا.
تم تجهيز مؤسس FTX لتخصيص دفاعه بشكل غير لائق ، وتجاوز قوانين الاكتشاف الجنائي ، وجمع مواد المساءلة بشكل غير صحيح عن شهود الحكومة.
قوبل طلب ويليام بتأجيل الإجراءات دون معارضة من الفريق القانوني الذي يمثل Bankman-Fried. بعد رحيل ضابط رفيع المستوى من لجنة الأوراق المالية والبورصات في يناير ، تم اتخاذ قرار بتأجيل المحاكمة المدنية.
ظهرت العديد من المزاعم في نوفمبر وديسمبر تزعم أن المستشار العام للشركة السعودية للكهرباء دان بيركوفيتز التقى بانكمان فرايد في عدة مناسبات ، مما دفع لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى الإعلان عن رحيل بيركوفيتز الوشيك اعتبارًا من 31 يناير.
محاكمة أكتوبر وقضية هيئة الأوراق المالية والبورصات
وفقًا للأوراق المقدمة في القضية ، طلب المدعون الأمريكيون تعليق تهم الاحتيال الموجهة ضد SBF حتى نهاية القضية الجنائية للحكومة ضده.
من المحتمل جدًا أن يكون لنتيجة القضية الجنائية تأثير كبير على الدعاوى المدنية. هناك أيضًا احتمال أن يستخدم فريق Bankman-legal Fried عملية الاكتشاف في القضية المدنية لتعزيز دفاعهم في الملاحقة الجنائية. هذا مصدر آخر للقلق.
تم اتخاذ هذا النوع من الإجراءات من قبل. في يوليو من عام 2018 ، أوقفت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مؤقتًا تحقيقها ضد محتال العملة المشفرة رينويك هادو عندما تم اكتشاف أن التحقيقات المدنية والجنائية استندت إلى الحقائق والظروف dent .
Bankman-Fried للتحقيق في ثماني جرائم جنائية منفصلة ، تشمل أخطرها الاحتيال الإلكتروني والتآمر على غسيل الأموال. في 3 يناير ، قدم إقرارًا ببراءته في جميع التهم الثماني ، وينتظر الآن محاكمته في أكتوبر.
تم تأجيل الدعاوى القضائية المرفوعة ضد SBF من قبل CFTC و SEC إلى ما بعد محاكمته الجنائية ، والتي من المقرر عقدها في أكتوبر.
تم طلب التأخير لتجنب منح SBF ميزة غير عادلة في محاكمة وزارة العدل ولمنع فريق دفاعه من استخدام عملية الاكتشاف في القضية المدنية لتعزيز دفاعهم في القضية الجنائية.
وبسبب التأخير ، ستتاح لنتيجة القضية الجنائية أيضًا الفرصة للتأثير بشكل كبير على التقاضي المدني.
