أمرت دائرة الرقابة المالية (FSS) المنظمين بالنظر في أنشطة البنوك الكورية الجنوبية فيما يتعلق بتورطهم في علاوة كيمتشي. وفقًا لتقرير إحدى محطات الأخبار المحلية ، عملت العديد من البنوك كميسرين للمساعدة في نقل أكثر من 6.5 مليار دولار إلى الخارج. ذكرت تفاصيل أخرى في التقرير أن الشركات التي نقلت الأموال المذكورة قد تعاملت سابقًا مع الأصول الرقمية.
اكتشفت FSS تحويلات بقيمة 6.5 مليار دولار
وقيل إن التحقيق كان ضروريًا بعد أن وجدت دائرة الأمن الداخلي كمية هائلة من التحويلات التي تم إرسالها إلى الخارج في يونيو. بعد التحقيقات ، تم اكتشاف أن حوالي 6.5 مليار دولار من الأموال المرسلة إلى الخارج تم استلامها من بورصات العملات المشفرة في العديد من البلدان.
كشفت تفاصيل أخرى أيضًا أن معظم الشركات في المنطقة كانت تستفيد من علاوة الكيمتشي لتحقيق مكاسب. توصف علاوة كيمتشي بالفجوة في سعر بيع الأصول الرقمية. تبيع البورصات الكورية الأصول الرقمية بأسعار مختلفة عن البورصات الأخرى في الخارج ، لذلك يستخدم بعض المستخدمين هذه الفجوة لكسب الأرباح. لقد تحدثت FSS دائمًا عن مخاطر الأقساط لأنها تشجع العاصمة على مغادرة البلاد.
الشركات المذنبة تخاطر بفرض عقوبات
وفقًا لبعض المواقع الإلكترونية ، يبلغ قسط الكيمتشي حاليًا حوالي 3٪ ، مع ارتفاع يصل إلى 20٪ في الأشهر القليلة الماضية. وفقًا لتقارير من كبار البنوك في الدولة ، تم سحب معظم الأموال المودعة من العديد من بورصات العملات المشفرة ، والتي تم إرسالها بعد ذلك إلى حسابات تابعة للعديد من الشركات الكبرى. وقد أكدت هذه الأنشطة أن مثل هذه الشركات تستغل عن قصد العلاوة لتحقيق مكاسب لنفسها.
هناك أيضًا مزاعم بأن بعض التحويلات كانت عائدات من غسيل الأموال. وبحسب إحدى وسائل الإعلام ، فإن العديد من موظفي بعض الشركات رهن الاعتقال على ذمة التحقيق في أنشطتهم. أشارت دائرة الأمن الفيدرالي إلى أنها عندما أمرت بالتحقيقات ، لم تكن تتوقع أن تتضاعف التحويلات المالية المتوقعة.
مع هذا التحديث ، من المتوقع الآن أن تجري الجهة التنظيمية تحقيقات في المواقع التي قد تتسبب في حدوث مشكلات وتكشف المزيد من التفاصيل. هناك أيضًا مزاعم بأن FSS ستعاقب البنوك التي لديها أعلى تحويلات إذا ثبتت إدانتهم بارتكاب الجريمة. وذكر مسؤول تنفيذي في الهيئة أنه يتم إجراء المزيد من التحقيقات في الوقت الحالي ، ويجب العقوبات إذا كانت الأطراف مذنبة بارتكاب الجريمة.
