تطلب المملكة المتحدة من مصدري NFT التسجيل لدى السلطة المالية وسط إصلاح تنظيمي للعملات المشفرة
أعلنت وزارة الخزانة في المملكة المتحدة من خلال مشاورة حول غسيل الأموال أنه سيُطلب من الشركات التي تتعامل مع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) التسجيل لدى هيئة السلوك المالي (FCA)، حتى مع إعداد نظام ترخيص جديد خاص بالعملات المشفرة. ومن المهم أن نعرف أن المشاورة تتماشى مع جهود الحكومة لتحسين […]
تستعد الصين لإدخال قوانين مكافحة غسيل الأموال المشفرة بحلول عام 2025
في خطوة حاسمة لتعزيز قوانين مكافحة غسل الأموال (AML)، من المقرر أن تقوم الصين بإدراج المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في لوائحها التنظيمية. وقد تمت مناقشة هذا التطور، الذي يعتبر أول تعديل مهم منذ عام 2007، في الاجتماع التنفيذي الأخير لمجلس الدولة برئاسة رئيس الوزراء لي تشيانج في الثاني والعشرين من يناير/كانون الثاني. وتسلط هذه المبادرة الضوء على التزام الصين بحماية حقوق الإنسان.
الإمارات العربية المتحدة تشدد قبضتها على العملات المشفرة بقواعد مكافحة غسيل الأموال الجديدة
أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة قواعد محدثة لمكافحة غسل الأموال (AML) والعقوبات التي تتناول الأصول الرقمية على وجه التحديد. يمثل هذا التطور، الذي تقوده هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، لحظة محورية في نهج دولة الإمارات العربية المتحدة لإدارة المشهد المتطور للتمويل الرقمي. ومن خلال هذه المراجعات، تهدف دولة الإمارات إلى تعزيز يقظتها ضد […]
تقوم سلطة تنظيم الخدمات المالية بتحديث قواعد مكافحة غسل الأموال لحماية المشهد المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة
في خطوة تهدف إلى تعزيز موقفها ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أعلنت هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحديثات مهمة في إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) والعقوبات. القواعد والإرشادات، والمعروفة مجتمعة باسم كتاب قواعد مكافحة غسل الأموال. تعزيز التدابير ضد الجرائم المالية التنقيحات [...]
قبرص تعلن الحرب على مزودي العملات المشفرة، وتفرض غرامات باهظة وعقوبات بالسجن
تتخذ قبرص خطوات مهمة لتعزيز إطارها التنظيمي في قطاع العملات المشفرة. تستعد الدولة لتطبيق عقوبات صارمة على مقدمي خدمات العملة المشفرة (CSPs) الذين يهملون التسجيل لدى السلطات المختصة. تشمل هذه العقوبات غرامات كبيرة تصل إلى 350 ألف يورو وإمكانية السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات [...]
لوائح التشفير اليابانية الجديدة ، ما تحتاج إلى معرفته قبل الأول من يونيو
قرر البرلمان الياباني مؤخرًا تنفيذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال (AML) بدءًا من الأول من يونيو. وتأتي هذه الخطوة كرد فعل على هيئة الرقابة المالية الدولية، فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، التي اعتبرت التشريعات اليابانية السابقة لمكافحة غسيل الأموال غير كافية. الهدف هو مواءمة الإطار القانوني في اليابان مع لوائح العملة المشفرة العالمية. واحد من […]
