قامت هيئة الرقابة المالية FATF بتخفيض تصنيف روسيا بسبب أوجه defi في مراقبة الأصول الرقمية
وقد قامت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) مؤخراً بتعديل تصنيف امتثال روسيا إلى "ملتزم جزئياً" من حيث قدرتها على مراقبة ومكافحة المعاملات المشبوهة التي تنطوي على أصول افتراضية. سبب تخفيض تصنيف روسيا تشير التقارير الواردة من RBC إلى أن هذا التخفيض يرجع في المقام الأول إلى أوجه القصور في التشريع الروسي "المتعلق بالأصول المالية الرقمية" لعام 2020. القانون […]
هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي تعين رئيسًا تنفيذيًا جديدًا مع بدء موجة الغرامات
أعلنت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) في بيان صحفي أن ماثيو وايت سيكون الرئيس التنفيذي الجديد لـ VARA بينما تتحرك الهيئة نحو المرحلة التالية من تكثيف عمليات السوق واسعة النطاق. يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه VARA لتغريم عشرات شركات العملات المشفرة. وبحسب البيان الصحفي، […]
كيف تساعد قاعدة سفر العملات المشفرة التابعة لمجموعة العمل المالي على حماية نزاهة الصناعة
حظيت العملة المشفرة، وهي عملة رقمية، بشعبية كبيرة على مدار العقد الماضي. لقد أحدثت هذه التكنولوجيا المبتكرة، التي غالبًا ما ترتبط بـ blockchain، اضطرابًا في الأنظمة المالية التقليدية واكتسبت اهتمامًا واسع النطاق. ومع ذلك، مع نموها السريع واعتمادها المتزايد، أصبحت الحاجة إلى لوائح تنظيمية في مجال العملات المشفرة dent . لقد برزت العملة المشفرة كأداة مالية رائدة، مما سمح […]
انتقدت قطر التقاعس عن اتخاذ أي إجراء ضد شركات العملات المشفرة
جذبت قطر، الدولة الشرق أوسطية الغنية والمعروفة بناطحات السحاب الشاهقة واقتصادها المزدهر، اهتمامًا كبيرًا مؤخرًا لمشاركتها في ساحة العملات المشفرة العالمية. ومع ذلك، فإن هذا التركيز لم يكن إيجابيا تماما. تتزايد الانتقادات ضد قطر بسبب أوجه القصور الملحوظة في معالجة قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالعملات المشفرة […]
إن امتثال كندا لمجموعة العمل المالي (FATF) أصبح صعبًا
يعد امتثال فريق العمل المالي الكندي هو الشيء الكبير التالي الذي على وشك إثارة مجال العملات المشفرة في البلاد. تعمل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) جاهدة على التعامل مع العملات المشفرة والعملات الرقمية وحتى شركات التكنولوجيا الكبرى لضمان جميع تدابير مكافحة غسيل الأموال (AML). وفقًا لأحدث التعاميم الرسمية، فإن هيئة مراقبة الجرائم المالية الكندية تحصل على […]
