مهندس هندي يقع فريسة لمخطط تشفير خادع
في dent حديثة، عانى مهندس يبلغ من العمر 53 عامًا من بنغالورو بالهند من خسارة مالية كبيرة بسبب عملية احتيال للاستثمار في العملات المشفرة. تم خداع المهندس لاستثمار 95 ألف روبية (114,230 دولارًا أمريكيًا) في Bitcoin (BTC) من قبل محتال يتظاهر بأنه ممثل لشركة استثمار عالمية. المخطط الخادع بدأت عملية الاحتيال عندما قام المهندس، […]
حظ فنان العملات المشفرة المحتال لم يحالفه الحظ - إليكم فترة سجنه البالغة 63 شهرًا
حُكم على إستيبان كابريرا دا كورتي، وهو dent ميامي يبلغ من العمر 27 عامًا وأشرف على عملية احتيال واسعة النطاق بالعملات المشفرة، أمس بالسجن الفيدرالي لمدة 63 شهرًا. وقد أقر بأنه مذنب في وقت سابق من هذا العام في التهم الناشئة عن مؤامرة من عام 2020 إلى أوائل عام 2021، حيث حصل بشكل غير قانوني على عملات مشفرة ثم خدع البنوك للتراجع عن […]
تعلن Inferno Drainer عن خطط لوقف عملياتها
في التطورات الأخيرة، أعلنت Inferno Drainer، وهي مجموعة أدوات استنزاف محفظة العملات المشفرة سيئة السمعة، عن إغلاقها بعد أن زُعم أنها ساعدت محتالي التصيد الاحتيالي في سرقة ما يقرب من 70 مليون دولار من العملات المشفرة على مدار العام. أعلن الفريق الذي يقف خلف Inferno Drainer في 26 نوفمبر عبر منشور على Telegram، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان بالنسبة لهم للمضي قدمًا. تجفيف الجحيم […]
8 اعتقالات جديدة، بما في ذلك 4 من رجال الشرطة المارقين، في التحقيق في عملية احتيال العملات المشفرة في الهند بقيمة 300 مليون دولار
في تطور رائد أرسل موجات صادمة عبر البلاد ومجتمع العملات المشفرة، أدى سعي الهند الحثيث لتحقيق العدالة في عملية احتيال العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها 300 مليون دولار إلى اعتقال ثمانية أفراد. لقد كشف الاعتقال عن شبكة من الخداع تصل إلى عمق قلب النظام المالي في الهند. ومن بين المعتقلين […]
شرطة هونغ كونغ تصدر تحذيرًا من منتحلي شخصية Binance ، هل تعتبر مرتعًا جديدًا لعمليات احتيال العملات المشفرة؟
تلقى dent هونغ كونغ تحذيرًا من الشرطة بشأن أفراد محتالين يتظاهرون بأنهم ممثلون عن Binance ويرسلون رسائل نصية خادعة. وخلال الأسبوعين الماضيين، وثقت السلطات 11 dent ، أدت إلى خسائر مُبلغ عنها بلغ مجموعها 3.5 مليون دولار هونج كونج. وفقًا لتقرير إخباري محلي، سلط مسؤولو إنفاذ القانون الضوء على منشور على موقع "Net Keeper" […]
تم القبض على خمسة مشتبه بهم في تايلاند بتهمة الاحتيال في استثمار العملات المشفرة بقيمة 76 مليون دولار
وفي تطور مهم، أدت عملية دولية مشتركة إلى اعتقال خمسة أفراد يشتبه في قيامهم بتدبير عملية احتيال ضخمة للعملات المشفرة. ويواجه المشتبه بهم، وهم أربعة مواطنين صينيين ومواطن لاوسي، تهمًا متعددة، بما في ذلك الاحتيال العام وغسل الأموال. وشملت العملية، التي قادها مكتب التحقيق في الجرائم الإلكترونية في تايلاند (CCIB)، تعاونًا من [...]
تقرير: خسارة ما يقرب من مليار دولار بسبب عمليات استغلال العملات المشفرة والاختراقات وعمليات الاحتيال في عام 2023
في العام الذي شهد استمرار سوق العملات المشفرة في النضج، تكشفت أيضًا قصة أكثر قتامة. تم فقدان ما يقرب من مليار دولار أمريكي بسبب أشكال مختلفة من الجرائم الإلكترونية في مجال العملات المشفرة في عام 2023، وفقًا لتقرير صادر عن CertiK، وهي شركة أمنية تعمل بتقنية blockchain في أغسطس وحده، شهدت خسائر بقيمة 45.8 مليون دولار أمريكي من CertiK، [...]
لم يعد تطبيق Friend.Tech موجودًا - خزانات الأنشطة بنسبة 94%
يواجه أحدث جنون في عالم العملات المشفرة، Friend.Tech، مشكلة كبيرة مع وجود الروبوتات الآلية وألعاب المضاربة. هذه الروبوتات قادرة على التلاعب بالمنصة، مما يؤثر على نزاهتها وعدالتها. يمكن لنشاط الروبوت الآلي التحكم في أحجام التداول والأسعار والمقاييس الأخرى المتعلقة بالسوق. وميض، وسوف تفوت على الأرجح […]
توصلت دراسة جديدة إلى أن عمليات الاحتيال على العملات المشفرة على Twitter أدت إلى خسائر بقيمة 872 ألف دولار سنويًا
كشفت دراسة جديدة أن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة قد حصلت على أكثر من 800 ألف دولار في عام واحد من خلال الاستفادة من ميزة قائمة تويتر للترويج لهدايا العملات المشفرة المزيفة. أدت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة على تويتر إلى خسائر تزيد عن 872 ألف دولار، وفقًا للدراسة التي أجراها باحثون في جامعة ولاية سان دييغو. وطور الباحثون نظاما […]
وكالة حكومية أمريكية تحذر من تصاعد عمليات الاحتيال على منصات التواصل الاجتماعي
أصدرت إدارة التنظيم المالي في ولاية فيرمونت (DFR) تنبيهًا للمستثمرين في 20 يوليو 2023، لتسليط الضوء على المخاطر المتزايدة المرتبطة باستثمارات العملات المشفرة على منصات التواصل الاجتماعي وحث الجمهور على توخي الحذر الشديد. كان الدافع وراء هذا التنبيه هو قصة نشرتها الإذاعة الوطنية العامة مؤخرًا عن نعوم لانتسمان البالغ من العمر 74 عامًا، والذي فقد مدخراته في حياته بسبب […]
محتال تشفير يعاقب بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة الاحتيال في الإمارات العربية المتحدة
في حكم قانوني تاريخي، حُكم على مواطن نيجيري dent في دولة الإمارات العربية المتحدة بالسجن لمدة ثماني سنوات في سجن فيدرالي. شكلت هذه القضية تحولًا كبيرًا في المعركة ضد الاحتيال في العملات المشفرة، حيث كشفت عن المخاطر والتداعيات التي تكمن تحت إغراء الاقتصاد الرقمي المزدهر. أولليكان يعقوب […]
يقع رجل أعمال بنغالورو ضحية لعملية احتيال ₹ 52 Lakh Bitcoin
Nalagani Gururaju، رجل أعمال يبلغ من العمر 39 عامًا من بنغالورو، خسر أكثر من 52 ألف روبية هندية في عملية احتيال Bitcoin . بدأت الحكاية ببراءة كافية عندما اتصل شخص مجهول بـGururaju عبر تطبيق WhatsApp، وعرض عليه وظيفة بدوام جزئي للاشتراك في قنوات YouTube المختلفة، حيث حصل على 50 روبية هندية مقابل كل اشتراك. بدأت رحلته إلى عالم العملات المشفرة […]
يستغل الفاعلون والمخادعون في برامج الفدية خدمات التعدين السحابي لغسيل العملات المشفرة: تقرير
أصبحت خدمات التعدين السحابية تستخدم بشكل متزايد من قبل مجرمي الإنترنت لتسهيل غسيل العملات المشفرة. ما تمت ملاحظته في البداية في الجهات الفاعلة التابعة للدولة القومية، تم اعتماده الآن من خلال عمليات برامج الفدية ومحتالي العملات المشفرة، وفقًا لتقرير صادر عن شركة تحليلات بلوكتشين تشيناليسيس. ويسلط هذا الاتجاه الضوء على التطور المتزايد للمجرمين في سعيهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة، […]
السلطات الإسبانية تضبط عصابة إجرامية في عملية احتيال على عملة مشفرة بقيمة 110 ملايين دولار
لم تكن جنة مايوركا المشمسة محصنة ضد المخططات المظلمة لمنظمة إجرامية ضبطتها السلطات الإسبانية مؤخرًا. قامت هذه المجموعة من المخالفين، الذين أداروا عملية احتيال ضخمة للعملات المشفرة، بالاحتيال على أكثر من 100 مليون يورو (110 مليون دولار) من ضحايا غافلين منتشرين في جميع أنحاء العالم. وبحسب ما ورد في التقارير الأخيرة، فإن أحد أفراد العصابة […]
الصين تزيل عملية محفظة العملات المشفرة المزيفة - التفاصيل
حققت السلطات الصينية تقدمًا كبيرًا في مكافحة محافظ العملات المشفرة المزيفة من خلال القبض على عصابة إجرامية متورطة في تصنيعها وتوزيعها. الصين تتخذ موقفا ووفقا للتقارير، ألقت شرطة شانشي القبض على العصابة وتقوم حاليا بالتحقيق في القضية. ومن الجدير بالذكر أن هذا ليس […]
أفاد مشروع قائم على الذكاء الاصطناعي أنه سرق ما يقرب من مليون دولار من المستخدمين
أكدت منصة أمان blockchain التابعة لـ CertiK مؤخرًا أن Harvest Keeper، وهو مشروع يدعي أنه "يعتمد على الذكاء الاصطناعي"، قد سرق ما يقرب من مليون دولار من مستخدميه في عملية احتيال واضحة. أفادت الشركة أن المستخدمين فقدوا حوالي 933000 دولار من أصولهم و219000 دولار من المعاملات الاحتيالية عبر شبكات Ethereum و BNB Smart Chain وPolygon. ك […]
يكشف تقرير عن دور الويب المظلم في عمليات الخداع المشفرة
يعد التقرير الصادر عن Certik بمثابة تذكير بمستوى المخاطر التي تواجهها منصات العملات المشفرة من الويب المظلم. وكشف التقرير أنه مقابل مبلغ زهيد يصل إلى 8 دولارات، يمكن للجهات المارقة شراء تفاصيل "اعرف عميلك" (KYC). مع تزايد شعبية العملات المشفرة، يجد المحتالون الآن ملاذًا آمنًا في ميزة عدم الكشف عن هويتهم التي يقدمونها. […]
خسر مستثمرو Aussies Crypto بالفعل 242 مليون دولار في عمليات الاحتيال في عام 2022
وفقًا لأحدث البيانات من Scamwatch، استمر الأستراليون في الوقوع في عمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمار والعملات المشفرة، حيث قاموا بتوزيع 242.5 مليون دولار أسترالي على المحتالين في عام 2022. وخسرت غالبية الأموال بسبب عمليات الاحتيال من أي نوع بين يناير ويوليو من هذا العام. كان العام الماضي عبارة عن عمليات احتيال استثمارية، والتي يمكن أن تشمل كل شيء بدءًا من التقليدية […]
هجوم غير مبرر على LUNA - داخل الوظيفة أم الشرير اللامع في الخسارة؟
«في ذروة حضارتهم، كان المجتمع الإسبرطي يعمل بذكاء وكان يتمتع بشعبية في جميع أنحاء أوروبا. وما زلنا نتحدث عنها اليوم لأنها كانت تجربة فريدة من نوعها ظلت لفترة طويلة. إلا أن عدم مرونتها في مواجهة خصم ديناميكي ومخربين داخليين أدى إلى سقوطها”. - ميتش […]
تقرير Chainalysis: قطاع DeFi مسؤول عن 97٪ من الاختراقات
كشفت شركة Chainalogy، وهي شركة تركز على الأنشطة المتعلقة بسلاسل الكتل، عن تقرير جديد يبحث في الأنشطة الإجرامية في سوق العملات المشفرة. وفقًا لشركة التحليل على السلسلة، فإن معظم عمليات الاختراق التي تم تنفيذها في هذا القطاع حدثت في سوق التمويل اللامركزي. وبصرف النظر عن حقيقة أن أنشطة غسيل الأموال قد ارتفعت بشكل كبير، فإن المتسللين […]
يحصل متداول العملات المشفرة عديم الضمير على 42 شهرًا بسبب الاحتيال
تمت إدانة تاجر عملات مشفرة عديم الضمير قام بخداع أكثر من 170 شخصًا وحُكم عليه بالسجن لمدة 42 شهرًا في 11 مايو. وحكمت وزارة العدل على الجاني لإدارة سلسلة من صناديق العملات المشفرة التي ادعت كذبًا أنها تحقق عوائد كبيرة. ومع ذلك، فقد كانوا يتكبدون خسائر وعملوا بدلاً من ذلك كمخطط هرمي. وزارة العدل […]
استدعى الرئيس التنفيذي لشركة Mining Capital Coin في قضية احتيال بقيمة 62 مليون دولار
تم للتو استدعاء الرئيس التنفيذي لشركة Mining Capital Coin، Luiz Capuci Jr، في قضية احتيال استثماري يبلغ مجموعها 62 مليون دولار. ووفقًا لوزارة العدل، استخدم كابوتشي المنصة المملوكة لشركته للاحتيال على العديد من المستثمرين على مستوى العالم. أعلنت وزارة العدل أنه سيتم توجيه اتهامات إلى كابوتشي بارتكاب عدة جرائم، بما في ذلك استخدام شركة Mining Capital (...)
احتيال العملات المشفرة: يخطط إيلون ماسك للقضاء على التغريدات الاحتيالية
ليرة تركية. DR Breakdown سيقوم إيلون ماسك بإزالة التغريدات الاحتيالية إذا قام بشراء تويتر اشتكى ماسك من الحجم الكبير لعمليات احتيال العملات المشفرة على تويتر، وكانت ردود أفعال مجتمع العملات المشفرة متباينة بشأن عملية الشراء، ولم تعد الأخبار التي تفيد بأن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك يخطط لشراء تويتر مجرد شائعات، مع رجل ينشر ملفًا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) […]
