يقع Montreal Resi dent لعملية احتيال في مجال العملات المشفرة مرتبطة بإيلون موسك المزيف
أصبحت عمليات الاحتيال أكثر تعقيدًا وتشكل تهديدًا كبيرًا للأشخاص غير المتعمدين. خسرت امرأة من مونتريال مؤخرًا أكثر من 25000 دولار بسبب الاحتيال من موقع ويب زائف لتداول العملات المشفرة استخدم بشكل خاطئ صورة إيلون موسك. شاهدت امرأة مجهولة مقطع فيديو لإيلون ماسك على فيسبوك، والذي قام بتحميله للترويج لإحدى […]
فماذا في ذلك، هل تقوم Coinbase بالاحتيال على عملائها الآن؟
أعرب المستثمر المغامر مارك وينشتاين عن إحباطه على تويتر، مستهدفًا Coinbase بسبب سياسة KYC الخاصة بها والتي تسببت له في خسارة مالية فادحة. اجتمعوا يا شباب. ها هي السبق الصحفي. لذا، في 19 مارس/آذار، انخرط وينشتاين في صفقتين، ليس لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، ولكن لتحقيق مكاسب سريعة. وبعد أسبوع واحد فقط، بدأت هذه الصفقات في الارتفاع […]
يحصل مستثمر العملات المشفرة على 800 ألف دولار من محفظته خلال 46 ساعة
تحول أحد مستثمري العملات المشفرة، الذي يحمل لقب Sell When Over، إلى تويتر لكسر محنة مثيرة للقلق حيث قام أحد المتسللين بسرقة 800 ألف دولار من محافظ العملات المشفرة الخاصة به في غضون إطار زمني مدته 46 ساعة فقط. يبدو أن المشكلة الرئيسية تدور حول استغلال Google Chrome المحتمل، والذي تم تسهيله ربما من خلال التحديثات المتأخرة أو البرامج الضارة التي لم يتم اكتشافها، مما يؤدي إلى […]
تجد عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة موطنًا جديدًا مع Flyway Digital، وهو مزود LP مزيف
من الآمن أن تعيش مع إدراك أن سوق العملات المشفرة الصاعد يسير جنبًا إلى جنب مع المحتالين. أوه، انتظر، لا!! يعمل محتالو العملات المشفرة هؤلاء بجدول زمني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في الأسواق الهابطة والصاعدة. اليوم، تتجه كل الأنظار نحو مزود سيولة مزيف يعمل من Telegram ويطلق عليه اسم Flyway Digital (@flywaydigital). […]
يتعامل مستخدمو blockchain الصينيون مع جائحة الاحتيال الصادم
يبحر مجال blockchain في الصين حاليًا عبر مياه مضطربة، وذلك بفضل جائحة الاحتيال المنسق بذكاء والذي ترك عددًا لا يحصى من المستثمرين خارج جيوبهم. هذا ليس مجرد خداع إلكتروني عادي؛ نحن نتحدث عن ضربة مزدوجة متطورة حيث يتم حرق الضحايا، الذين تم حرقهم بالفعل مرة واحدة، مرة أخرى من قبل الحيوانات المفترسة التي تتنكر في هيئة منقذهم. انه […]
يستنزف وباء الاحتيال الخاص بـ X محافظ المستخدمين البالغة 104 مليون دولار - هل أنت آمن؟
لا يزال X، المعروف سابقًا باسم Twitter، يمثل أرضًا خصبة للمحتالين الذين يستغلون المنصة لمخططات التصيد الاحتيالي، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة تصل إلى 104 ملايين دولار. تعمل حسابات المنتحل على X على جذب المستخدمين المطمئنين إلى مواقع التصيد الاحتيالي، وارتكاب أنشطة احتيالية. X يتحول إلى كابوس تصيد في فبراير، سرق المتسللون حوالي 47 مليون دولار […]
أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن زيادة هائلة في عمليات الاحتيال في مجال الاستثمار في العملات المشفرة
في العام الماضي، كان عالم العملات المشفرة أيضًا ملعبًا لبعض من أكثر المحتالين ذكاءً، وفقًا لأحدث تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي. الأرقام موجودة، وهي ليست جميلة: فقد اختفى مبلغ ضخم قدره 3.94 مليار دولار في الأثير (وليس نوع Ethereum ) بفضل عمليات الاحتيال الاستثمارية، مما يشكل 86٪ من إجمالي الاستثمارات.
شركة مقرها ميانمار تخدع ما يزيد عن 100 مليون دولار من العملات المشفرة
تخيل عالمًا تبدو فيه محفظتك الرقمية ملموسة تمامًا مثل تلك الموجودة في جيبك الخلفي، وتكون عرضة لأخطر اللصوص. الآن، قم بتكبير الصورة إلى مجمع في ميانمار، وهو المكان الذي أصبح مركزًا لسرد سرقة حقيقي ورقمي للغاية. تم اختطاف ما يزيد عن 100 مليون دولار من الأموال المهربة غير المتوقعة […]
يقوم IRS-CI بإحصاء أفضل 10 حالات لعام 2023 - العملات المشفرة تتصدر بأربع تهم
قام فرع التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الإيرادات الداخلية (IRS) بإعداد قائمة بأبرز عشر قضايا "أبرز وأبرز" التي فحصها في عام 2023، وأربع منها تتعلق بالعملات المشفرة. قام محققونا بإسقاط مخططات الضرائب الدولية التي تستغل المعلومات الشخصية للأشخاص، وحققوا في مخططات التسويق متعددة المستويات التي تتضمن العملات المشفرة، واكتشفوا واحدة من أكبر عمليات الاحتيال […]
الهروب من السجن أو يوم الدفع؟ يقوم سريكي بنقل Bitcoin بقيمة 1.2 مليون دولار من زنزانته
في كشف صادم، تم اتهام الهاكر سيئ السمعة سريكريشنا راميش، المعروف أيضًا باسم سريكي، بتدبير عملية سريعة وسرية داخل حدود زنزانة الحجر الصحي في بارابانا أجراهارا. وفقًا للتقارير الأخيرة الصادرة عن The Hindu، يُزعم أن سريكي قام بنقل عملة Bitcoin بقيمة 10 كرور روبية (1.2 مليون دولار) في 22 دقيقة فقط. وتشير المصادر إلى أن السريكي، الذي اعتقل عام 2020، أجرى (...)
تراجع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في أيرلندا مع تحول المحتالين عن التركيز
في تحول مفاجئ للأحداث، حول المحتالون في أيرلندا تركيزهم بعيدًا عن استهداف مستثمري العملات المشفرة وسط سوق هابطة مستمرة منذ عامين. وبدلاً من ذلك، ركزوا على عملاء البنوك التقليدية، الأمر الذي أدى إلى خسائر مالية كبيرة. ويأتي هذا التحول في الوقت الذي يشهد فيه سوق العملات المشفرة انخفاضًا في عمليات الاحتيال، مع الاحتفاظ إلى حد كبير بالمستثمرين الملتزمين الذين يعطون الأولوية […]
اعتقلت شرطة هونغ كونغ 7 بتهمة غسل الأموال 111 مليون دولار هونج كونج ، بما في ذلك عبر التشفير
أعلنت سلطات هونج كونج عن اعتقال سبعة أفراد يعتقد أنهم متورطون في عملية لغسل ما يزيد عن 111 مليون دولار هونج كونج (14 مليون دولار أمريكي) من الأموال غير المشروعة المشتبه بها. كان هذا الإجراء جزءًا من جهد أكبر لتفكيك عصابة إجرامية. ومن بين الأفراد المحتجزين، يُزعم أن رجلين وخمس نساء كانوا شخصيات رئيسية في […]
NAB يحظر المدفوعات إلى بورصات العملات المشفرة بسبب مخاطر الاحتيال العالية
يخطط بنك أستراليا الوطني (NAB)، وهو بنك أسترالي، لمنع المدفوعات إلى بورصات العملات المشفرة ذات المخاطر العالية لتقليل حجم خسائر الاحتيال. ينضم البنك إلى المقرضين الكبار الآخرين في البلاد في جهودهم للحد من الوصول إلى منصات الأصول الرقمية بسبب مخاطر الاحتيال العالية المرتبطة بها. ناب هو [...]
يقوم محتالو العملات المشفرة باختطاف حسابات Twitter الخاصة بأفراد بارزين ، ويسرقون ما يقرب من مليون دولار
في الآونة الأخيرة، استهدفت مجموعة من المحتالين أكثر من ثمانية حسابات على تويتر مملوكة لأفراد بارزين في مجال العملات المشفرة، للترويج لعمليات التصيد الاحتيالي. وفقًا لمحقق blockchain ZachXBT، تمكنت المجموعة من سرقة ما يقرب من مليون دولار من العملات المشفرة حتى الآن. تشمل الحسابات المخترقة مؤسس Pudgy Penguins، Cole Villemain، وجامع DJ وNFT Steve […]
يكشف موقع NatWest عن مخادعي التشفير يستغلون صور المشاهير
أصدر NatWest، وهو بنك بريطاني بارز، جدوله السنوي لدوري Celebrity Scam Super League، الذي يكشف عن المشاهير الذين يستخدم المحتالون صورهم دون قصد لسرقة ملايين الجنيهات الاسترلينية من الأفراد المطمئنين. ويتصدر القائمة بيتر جونز، المعروف بدوره في فيلم Dragon's Den، يليه مباشرة عالم الطبيعة الشهير السير ديفيد أتينبورو. والمثير للدهشة أن هولي […]
يصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تحذيرًا من عمليات الاحتيال على الوظائف المشفرة وتزايد الاتجار في العمالة
أعرب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) مؤخرًا عن قلقه العميق بشأن عملية احتيال جديدة تتعلق بالعملات المشفرة يتم تداولها بين المواطنين الأمريكيين والمقيمين أو المسافرين إلى الخارج. وقد أثار الاحتيال، المرتبط بجرأة بالاتجار بالعمالة، شبح وجود اتجاه مثير للقلق في سوق العمل المشفر. تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي، الصادر في 22 مايو، […]
أبلغت شركة Certik عن خسائر بقيمة 103 ملايين دولار في عمليات الاحتيال والاستغلال والقرصنة في العملات المشفرة في أبريل
وفقًا لشركة الأمن السيبراني CertiK، في شهر أبريل 2023، شهد سوق العملات المشفرة سلسلة من عمليات الاحتيال والاستغلال والاختراق، مما أدى إلى خسارة مذهلة قدرها 103 ملايين دولار. أجرت CertiK، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول أمان blockchain، تحليلًا شاملاً لسوق العملات المشفرة خلال شهر أبريل ووجدت أن عدد عمليات الاحتيال، […]
تصاعد عمليات الاحتيال على العملات المشفرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يقوم المنظمون بقمع الرؤساء التنفيذيين المزيفين
مع اعتماد عمليات احتيال العملات المشفرة على أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) لخداع المستثمرين، فإن المنظمين في كاليفورنيا يقاومون ذلك. أفادت إدارة كاليفورنيا للحماية المالية والابتكار (DFPI) يوم الخميس أن المحتالين استخدموا الذكاء الاصطناعي لإنشاء مديرين تنفيذيين ملفقين في محاولة للاحتيال على المستثمرين المحتملين. رداً على ذلك، بدأت DFPI حملة قمع (...)
احذر: تظهر الدراسة أن أكثر من 30٪ من مقاطع فيديو الاستثمار في العملات المشفرة على TikTok مضللة
وفقًا لدراسة حديثة، فإن أكثر من 30% من مقاطع فيديو TikTok حول استثمارات العملة المشفرة ربما تكون مضللة أو تحتوي على معلومات غير دقيقة. وفقًا للتقرير، قام أكثر من واحد من كل ثلاثة مؤثرين على TikTok، موقع التواصل الاجتماعي المفضل للشباب، بنشر مقاطع فيديو خادعة بخصوص Bitcoin . TikTok يغمره الاستثمار في العملات المشفرة […]
يشارك مغني الراب الأمريكي Soulja Boy في العديد من عمليات الاحتيال على التشفير
بينما كان المؤثرون يشيدون بـ Soulja Boy لمشاريعه الجديدة NFT، فإن الحقيقة هي أنه أصبح واحدًا من أكثر المروجين وقاحة في مجال العملات المشفرة. تظهر الأبحاث أن مغني الراب شارك في 73 عرضًا ترويجيًا و16 إسقاطًا لـ NFT، والتي تبين أن العديد منها كانت عبارة عن عمليات احتيال. أنشطة Soulja Boy [...]
المشاهير يقابلون حيل التشفير من خلال العروض الترويجية - من هو الوسيط؟
في الأشهر الأخيرة، شارك عدد من مشاهير هوليوود في عمليات احتيال بالعملات الرقمية، مما أدى إلى مخاوف بشأن سلامة وشرعية استثمارات العملات الرقمية. ولكن هل فكرت يومًا كيف ينتهي الأمر بهؤلاء المشاهير إلى تأييد مشروع العملات المشفرة الفاشل؟ كيف يتعاملون مع مشاريع الترويج للعملات المشفرة؟ من يربط التمويل اللامركزي مع [...]
هذه هي الطريقة التي يعمل بها المحتالون خلال السوق الهابطة
بينما تنخفض أسعار العملات المشفرة، فإن صناعة الاحتيال في العملات المشفرة تشعر أيضًا بالبرد. ومع ذلك، وفقًا لتقرير حديث صادر عن تشيناليسيس، يقوم بعض المحتالين بتكييف استراتيجياتهم ويستمرون في الازدهار على الرغم من السوق الهابطة. في ندوة عبر الإنترنت حديثة حول جرائم العملات المشفرة، كشف إريك جاردين، قائد أبحاث الجرائم الإلكترونية في Chainalogy، كيف يغير المحتالون تكتيكاتهم […]
عقد من اكتشاف الاحتيال ومحاربة عمليات الاحتيال والتقرب من ذلك - كارثة SBF / FTX
تستمر مساحة blockchain في النمو من حيث الشعبية والأهمية. لقد أصبح الآن قطاعًا حقيقيًا للتمويل العالمي، حيث أصبحت مصطلحات مثل "التشفير" و" DeFi " موضوعات رئيسية على شبكات الأخبار العالمية. وقد اكتسبت أحد ألقابها الأكثر شهرة، "الغرب المتوحش للتمويل". بسبب تشابهها مع حدود […]
ما هي عملية احتيال "ذبح الخنازير"؟
أصبحت عملية احتيال العملات المشفرة القديمة تحمل لقبًا جديدًا، وتكلف المستثمرين الملايين. لقد ابتليت "ذبح الخنازير" باقتصاد العملات المشفرة. لقد أكدت عملية احتيال العملات المشفرة الأخيرة على ضرورة الوعي بالاحتيال. باختصار، يتميز ذبح الخنازير بتطور ذكي جديد يمزج بين الاحتيال الرومانسي والاحتيال الاستثماري. عملية احتيال ذبح الخنازير: كيف تعمل عملية ذبح الخنازير […]
